证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-008 中海油田服务股份有限公司 2024 年监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年监事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日在深圳召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子邮件方式送 达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油 田服务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议： （一）审议通过关于公司 2023 年年度报告（包括 2023 年年度报告及年度业绩公告、 2023 年度经审计的财务报告，以下简称"年报"）的议案，并出具审核意见。 （三）审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案，同意将该议案 ...

公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中海油田服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中海油田服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 2023年度 回 安永华明(2024) 专字第70001873 A05号 中海油田服务股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"开行_ Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17. Ernst & Young Tow laza, 1 East Chang Ar onachena District eljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) Tel 电话:+86 10 5815 3000 右直 · +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中海油田服务股份有限公司董事会: 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于 ...

中海油田服务股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"、"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对安永华明、安永香港在近一年审计 中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 的法律实体。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多 香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实 体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计 业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵丽娟，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司董事会 提名为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海油田服务股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

中海油田服务股份有限公司 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-011 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1） 基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有 执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明 2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证 券业务收入人民币24.97亿元）。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收 费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 ...

目录 CONTENTS | 报告信息 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 3 | | 年度荣誉 | 5 | | 业务发展 | 6 | | 关键绩效 | 7 | | ESG 管理 | | | ESG 治理 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 公司治理 | | | 加强党建引领 | 14 | | 完善治理结构 | 15 | | 依法合规治企 | 16 | | 全面风险管理 | 17 | | 遵守商业道德 | 19 | | 能源服务，打造优质产品 | | | 强化质量管控 | 22 | | 提升客户体验 | 23 | | 坚持创新驱动 | 27 | | --- | --- | | 拓展责任供应链 | 28 | | 安全环保，推动持续发展 | | | 践行绿色发展 | 32 | | 坚持生态友好 | 38 | | 恪守安全生产 | 39 | | 保障职业健康 | 45 | | 关爱员工，共享发展成果 | | | 保障基本权益 | 50 | | 推动职业发展 | 51 | | 落实员工关爱 | 53 ...

中海油田服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根 据内部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70001873_A04 号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中海油田服务股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中海油田 服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中海油田服务股份有限公司按照《企业内部控 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2020 年 3 月 23 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 与中国银行（香港）有 限公司共同签署美元贷款协议。根据协议内容，本公司为借款人 COSL Middle East FZE 提供担保，担保金额为 4 亿美元，担保期限一年，到期可续签。 1 被担保人名称：COSL Middle East FZE 本次担保金额及对外担保总额： 本次为 COSL Middle East FZE 提供的担保金额为 4 亿美元，截至本公 告发布日，本公司及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币 397.9 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 99.7%。 本次担保是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无对外逾期担保 特别风险提示：截至本报告披露日，公司及公司控股子公司提供的对外 担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-005 中海油田服务股份有限公司 监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议： （一）审议通过关于选举赵锋先生为公司监事会主席的议案。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 21 日 1 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年监事会临时会议于 2024 年 3 月 20 日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达， 经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举赵锋先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海 油田服务股份有限公司章程》的规定。 ...