中海油田服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名赵丽娟为中海油田服务股 份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 公司治理 CG-04 董事会审计委员会工作规则 第一条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《中海油田服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会， 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控 制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主席（召集人）一名，由委员中有 专业会计资质的人士出任。 第五条 审计委员会委员及主席由董事会提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 中海油田服务股份有限公司 第 1 页 共 11 页 第六条 审计委员 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度主要应对的风险是为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，防止独立董事未能履职尽责，损害公司整体 利益，侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制 度规定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）赋予的职权。 第一章 选 任 第三条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-010 中海油田服务股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本次年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.21 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末 可供分配利润为人民币 23,782,014,957 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.21 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 4,771,592,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,002,034,320 元（含税）。本年 度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 33.25%。 如在本公告披露之日起至实 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-007 中海油田服务股份有限公司 2024 年董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 审议通过关于 2023 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 (七) 审议通过关于公司 2023 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 (八) 审议通过关于公司经审计的 2023 年度财务报告的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过关于公司 2023 年度业绩披露的议案。 本议案已经审计委员会审议通过。2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要 请见 2024 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

中海油田服务股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 26日召开的2024年董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟 对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体变 更内容如下： 现经营范围： 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海 普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普 通货运（限天津分公司经营）。为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、 开发及开采提供服务；工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管 道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽 玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩 ...

章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。2022 年 6 月起任中海油服独立非执行董事。 中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 年度履职情况 2023 年度，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并向公司提供 多方面的专业意见，尤其是在财务报告审阅、持续关联交易、续聘会计师事务所、 利润分配、对外担保、计提资产减值准备、年度理财预计、聘任高级管理人员及风 险管理等方面。本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职 责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会议并审议各项议案。依法行使 表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、审计委员会由三名独立非执行董事赵丽娟、郭琳广及姚昕组成。赵丽娟 担任该委员会的主席。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《中海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计 委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（下称"审计委员会"或"委员会"）本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现将 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、 审计委员会的组成及职能 2、该委员会的主要职能是监督及评估外部审计机构工作；审阅公司的财务 资料并对其发表意见；审核关联交易的相关事项；监管公司财务审报制度及内部 监控制度；监督及评估公司的内部控制；监督及评估内部审计工作；协调管理层、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；检查公司遵守法律和其他法定 义务的状况；负责聘用或者解聘外部审计机构工作，并提交董事会审议；法律法 规、证券交易所相关规定和董事会授予的其他职权。 二、 审计 ...

中海油田服务股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，查阅海油财务 2023 年年度财务 报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险评估情况报告如下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 海油财务于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责 任公司"，注册资本为 40 亿元。2016 年 10 月，经原北京市工商行政 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | 2,515,901,060.00 | 62.90 | | 中海石油（中国）有限公司 | 1,272,084,806.00 | 31.80 | | 中海石油炼化有限责 ...

中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为公司的发展做出了积极 的贡献，现将本年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 赵丽娟，中国香港，1960 年出生，中海油服独立非执行董事，荣誉勋章，太平 绅士。本人毕业于英国谢菲尔德大学，获得经济学一级荣誉学士学位，并于香港中 文大学取得行政人员工商管理硕士学位。本人为香港注册会计师、中国注册会计师、 英国特许会计师及国际信息系统审计师，并为现届上海市政协委员、财政部政府会 计准则专家、广东省妇联执委。在专业领域，本人是香港会计师公会前会长， ...