证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-013 京沪高速铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，京沪高速铁路股份有限公司（以 下简称公司）通过集中竞价方式已累计回购股份 180,805,241 股，占公司总股本比例约为 0.3682%，回购成交的最高价为 5.72 元/股，最低价为 5.20 元/股，支付的资金总额为 999,493,000.34 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 30 日召开了 第四届董事会第二十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 10 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将 全部注销并减少注册资本。回购价格不超过人民币 5.87 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股 份数量为准。回购期限 ...

Group 1 - The China Securities Index for Hong Kong, Shanghai, and Shenzhen interconnection logistics shows a recent performance with a 1.53% increase over the past month, a 3.20% decrease over the past three months, and a year-to-date decline of 3.20% [1] - The index is based on the comprehensive index samples and the China Securities 500 Index samples, reflecting the overall performance of securities listed in the interconnection range across the three markets [1] - The index's top ten holdings include companies such as Beijing-Shanghai High-Speed Railway (9.37%), SF Holding (6.77%), and COSCO Shipping Holdings (5.95%) [1] Group 2 - The industry composition of the index shows that railway transportation accounts for 18.28%, shipping for 17.98%, and express delivery for 16.64% [2] - The index samples are adjusted biannually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December [2] - In case of special circumstances, temporary adjustments to the index samples may occur, including the removal of companies that are delisted or undergo significant corporate changes [2]

Core Points - The CSI 800 Growth Index opened lower and reported at 4228.16 points, with a recent decline of 0.37% over the past month, an increase of 2.51% over the past three months, and a year-to-date rise of 3.99% [1] - The index consists of the top 150 securities selected based on growth factor scores from the CSI 800 Index, reflecting the overall performance of growth-oriented listed companies [1] - The top ten holdings of the CSI 800 Growth Index include Kweichow Moutai (10.18%), CATL (9.4%), BYD (5.9%), and others, with a significant portion of the holdings in the Shanghai Stock Exchange (54.27%) and Shenzhen Stock Exchange (45.73%) [1] Industry Breakdown - The industry composition of the CSI 800 Growth Index shows that industrials account for 25.87%, consumer staples for 15.52%, information technology for 14.70%, and consumer discretionary for 13.65%, among others [2] - The index samples are adjusted biannually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December, with a maximum adjustment ratio of 40% [2] - New samples are prioritized based on growth factor scores, with those ranked within the top 90 entering first, while older samples ranked within the top 210 are retained [2]

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-012 京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号 写字楼三层 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,006 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,870,677,078 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.9739 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董 事长刘洪润先生主持，会议的召集、召 ...

北京市科瀚律师事务所 关于京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 京沪高速铁路股份有限公司: 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 3 月 21 日召开。北京市科瀚律师事务所接受京沪高速铁路股 份有限公司委托,指派律师（以下简称"本所律师"）出席 本次股东会,就会议的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、会议议案、会议的表决程序以及表决结果发表法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》 (以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《京沪高速铁路股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有 相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上,依法对本次 股东会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律 意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

京沪高速铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-011 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，现 将公司回购股份情况公告如下： 2025 年 2 月，公司通过集中竞价方式累计回购股份 47,362,441 股，占公司总股本比例约为 0.0964%，回购成交的 最高价为 5.65 元/股，最低价为 5.45 元/股，支付的资金总额为 262,449,177.37 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 2 月 28 日，京沪高速铁路股份有限公司（以 下简称公司）通过集中竞价方式已累计回购股份 55,617,641 股，占公司总股本比例约为 0.1133%，回购成交的最高价为 5.72 元/股，最低价为 5.20 元/股，支付的资金总额为 306,537,112.76 元（不含交易费用）。 一 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-010 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议 1 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}$$ — 1 — 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法 人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委 托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户 卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授 权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。 三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 3 月 14 日（星期五）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮 （c ...

经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公 司第五届董事会董事候选人。任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日， 赵军先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出通知， 于 2025 年 3 月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决 董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-009 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2 ...

二、本次变更的质量控制复核人信息 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 二十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意 聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴 华）作为公司 2024 年度财务报表审计和内控审计的审计机 构，具体内容详见《公司第四届董事会第二十三次会议决议 公告》（编号：2024-006）、《公司 2023 年年度股东大会决议 公告》（编号：2024-019）和《公司关于聘任 2024 年度财务 报表及内控审计机构的公告》（编号：2024-010）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更质量控制复核 人的函》，中兴华根据审计项目安排，将 2024 年度公司审计 项目质量控制复核人由田书伟女士变更为邹品爱先生，具体 情况如下。 一、质量控制复核人变更情况 中兴华作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审 计机构，原委派田书伟女士担任公司 2024 年度财务报表审 1 计和内部控制审计项目的质量控制复核人，由于工 ...