证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-020 永辉超市股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经 营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司 或中小股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关 联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩 宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决，参与表决的 3 名非关联董事全部同 意本项议案。同日公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过本次议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 2、20 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-024 | 司最近一期经审计总资产的百分之三 | 资产 30%以后提供的任何担保； | | --- | --- | | 十的担保； | （四）按照担保金额连续 个月内累 12 | | （四）为资产负债率超过百分之七十的 | 计计算原则，超过公司最近一期经审计 | | 担保对象提供的担保； | 总资产 30%的担保； | | （五）单笔担保额超过本公司最近一期 | （五）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 经审计净资产 10%的担保； | 象提供的担保； | | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | | 提供的担保。 | 提供的担保； | | 股东大会审议前款第（三）项担保事项 | （七）上海证券交易所或者本章程规定 | | 时，应经出席会议的股东所持表决权的 | 的其他担保。 | | 三分之二以上通过。 | 公司股东会审议前款第（四）项担保时， | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及 | 三分之二以上通过。 | | 其关联人提供的担保议案时，该股东或 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-025 永辉超市股份有限公司 关于公司补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十六日 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。 王守诚先生简历如下： 王守诚，1991 年 4 月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市 股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以"融才" 管培生身份加入永辉，历任 CEO 业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资 源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目 中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。 截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东 以及其 ...

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 永辉超市股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 永辉超市股份有限公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，安永华明会计师事务所 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况 等进行核查并出具了专项 ...

关于永辉超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2024]1476 号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对永辉超市股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永辉超市股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证 ...

2024 2024 2025 70018406_B03 2024 12 31 2024 2025 4 24 2025 70018406_B01 2 2024 2024 2024 2024 2024 2025 70018406_B03 2024 | | 6,757,382.41 10,467.69 | | 7,864,217.16 15,327.82 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0.15% | | 0.19% | | | | 1. | | | | | | | | 9,286.16 | 1 | 12,440.33 | | 1 | | 2. | | | | | | | | - | 3 | | - | 3 | | 3. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 4. | | | | | | | | 1,181.53 | 2 | 2,887.49 | | 2 | | 5. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 6. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | | ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-022 永辉超市股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有 合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-021 永辉超市股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）对截止至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关 情况的公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别，针对识别出存 在减值迹象的相关资产进行了减资测试后，确认计提信用减值损失及资产减值损 失合计 21,750.50 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 应收账款坏账损失 | | -38.84 | | 其他应收款坏账损失 | ...

永辉超市股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-026 | | | | 限公司 | | | | 公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025）粤 | | | 深 圳 市 能 | 泰 | 富 | 中 科 | 福建永辉超市 有限公司、永辉 | | 服务合同 | | | 11 | 民 0309 号 | 初 | 技 | 股 | 份 | 有 | 超市股份有限 | 33,412,184.18 | 纠纷 | 一审 | | 189 | | | 限公司 | | | | 公司 | | | | | 12 | （2024）粤 民 0309 | 诉 | 深 能 | 圳 泰 | 市 富 | 中 科 | 重庆永辉超市 有限公司、永辉 | | 服务合同 | 一审 | | | ...