永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） | ਮ | | --- | | | | 永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。 第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到 提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 1 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-046 永辉超市股份有限公司 关于补充 2025 年关联交易计划的公告 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划 的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本 次议案。 2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议 审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核 查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中 基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-047 永辉超市股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》和《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，同日召开第六 届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 1 / 1 本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司 实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较 小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 因此，我们同意公司本次公司补充 2025 年关联交易计划。 独立董事： 刘琨、柏涛、谢贞发 二〇二五年八月二十一日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，就审议事项发表如下审 查意见： ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-045 永辉超市股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名, 实际到会监事 3 名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议 和表决, 会议审议并通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 （以上议案同意票 3 票 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-044 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 2025 年下 ...

人民财讯8月20日电，永辉超市（601933）8月20日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 299.48亿元，同比下降20.73%；归母净利润亏损2.41亿元，上年同期净利润2.75亿元，同比由盈转亏。 收入下滑主要原因是公司2024年下半年开启整体战略与经营的深度转型工作，关闭长期经营亏损门店以 及门店调改期歇业等。虽然调改门店收入较同期有大幅度增加，但无法弥补因关店产生的收入下降。 ...

永辉超市股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年半年度报告 1/239 永辉超市股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴凯之及会计机构负责人（会计主管人员）林伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一 ...

公告显示，公司报告期内营业收入为299.48亿元，较上年同期下降20.73%。收入下滑主要是由于公司 2024年下半年开启整体战略与经营的深度转型工作，关闭长期经营亏损门店以及门店调改期歇业等因素 所致。虽然调改门店收入较同期有大幅度增加，但无法弥补因关店产生的收入下降。 本期利润总额及归母净利润亏损主要由于：整体销售规模的减少。公司商品供应链的改革，完成了大量 供应商及商品的升级汰换，因此短期内承受一定的毛利下降。报告期内综合毛利率为20.80%，较上年 同期下降0.78%。公司于报告期内关闭227家亏损门店，闭店过程中产生一定的租赁及人员赔偿、商品 出清和资产报废等成本费用。公司持有的Advantage Solutions股票本年公允价值变动损益为-1.84亿元。 智通财经APP讯，永辉超市(601933.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为299.48亿元，同比减 少20.73%。归属于上市公司股东的净亏损为2.41亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏 损为8.02亿元。基本每股亏损为0.03元。 ...

Core Insights - Yonghui Supermarket (601933.SH) reported a significant decline in revenue for the first half of 2025, with total revenue of 29.948 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 20.73% [1] - The company experienced a net loss attributable to shareholders of 241 million yuan, with a net loss of 802 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Basic loss per share was reported at 0.03 yuan [1] Revenue Performance - The decline in revenue is primarily attributed to the company's strategic and operational transformation initiated in the second half of 2024, which included the closure of long-term loss-making stores and temporary suspensions of store operations for renovations [1] - Despite a significant increase in revenue from renovated stores, it was insufficient to offset the revenue loss from store closures [1] Profitability and Costs - The overall reduction in sales scale contributed to the company's total profit and net profit losses [1] - The company undertook a reform of its product supply chain, resulting in a substantial upgrade and elimination of suppliers and products, which led to a temporary decline in gross margin [1] - The comprehensive gross margin for the reporting period was 20.80%, down 0.78% compared to the same period last year [1] Store Closures and Related Costs - During the reporting period, the company closed 227 loss-making stores, incurring costs related to lease and personnel compensation, product clearance, and asset write-offs [1] - The fair value change loss of the company's holdings in Advantage Solutions stock amounted to 184 million yuan for the year [1]