证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-003 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,886,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8045 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研 405 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 回购价格 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72,000 股 | 4.97 元/股 | 72,000 股 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 本次合计回购注销 72,000 股限制性股票 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-001 中国汽车工程研究院股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 3 月 30 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国汽研"）第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意 回购注销 18 名（8 名已退休、10 名已离职）原限制性股票激励对象已获授但尚 未解 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年一月 e im YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-006 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》"）的有关规定, 北京市嘉源律师事务所 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 12 月 28 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-056 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研监 事会议事规则》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。 《 中 国 汽 研 监 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 二、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国汽车工程研究院股份有限公司（简称"公司"）和 股东的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行 使职权，确保股东大会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国 汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议的 其他有关人员具有约束力。 第三条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律 法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》 规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处 分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括：公司股东（包括现时的股东和 潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其 他境内外相关人员或机构。 如无特别说明，本制度所称的投 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-057 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<中国汽研章程>的 议案》。 公司依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合自身实际以及 部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销情况，对《公司章程》中相关条款 进行了修订，现将相关事项公告如下： 一、公司股份总数及注册资本变动情况 公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案） 的规定，对已与公司终止或解除劳动合同的原限制性股票激 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-058 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规 定及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进 行资金融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准， 不得对外提供任何担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当 要求对方提供反担保。公司董事会应当建立定期核查制度，每年度对公司 全部担保行为进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查 结果。 第六条 公司对外担保应当遵循 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《中国汽车工 程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公 司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会决定公司重大问题， 应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董 事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处 理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第四条 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...