山东玲珑轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司及控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会（或股东会）等内部决策机 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-026 山东玲珑轮胎股份有限公司 鉴于公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<山东玲珑轮胎股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》，现就 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述 拟修订的《公司章程》对比如下： | 《公司章程》相关条款 | 《公司章程（草案）》相关条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法》"）、《境内企业境外发行证券和上市 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 管理试行办法》及其监管规则适用指 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法 规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并 关注利益相关者的利益。 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董 事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 产生。 公司董事会下设战略决策、审计 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董 事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建 议。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了适应山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司" ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠荣） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公 司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董 事。现任中国海洋大学教授，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事，青岛康 普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 2、独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《股票上市规则》《香港上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下合称 "证券交易所"）之间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。 第二章 选 任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温德成） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事会议出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 表决情况 | | 会议次数 | | | | | | 温德成 | 8 | 8 | 0 | 议案全部同意 | 2、股东会参会情况 2023年公司共召开了4次股东会，股东会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 25 | | | 第六节 | 股东会的召开 26 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 | 董事和董事会 | 35 | | | 第一节 | 董事的一般规定 35 | | | 第二节 | 独立董事 39 | | | 第三节 | 董事会 42 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 48 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 50 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理人员的职责权限与议事规则做出 规定。 第三条 总裁及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行 诚信和勤勉的义务，不得利用在公司的地位和职权为自己及其亲朋谋取私利。 第四条 本细则适用于总裁岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总裁工 作的依据之一。 第二章 总裁的聘任和解聘 第五条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总裁一名，全面主持公司的 生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总裁若干名，协助、配合总裁的工 作并对其负责；设财务总监一名，协助总裁负责公司的财务方面的工作，并对总 裁负责。 山东玲珑轮胎股份有限公司 总裁工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本细则。 第十一条 ...