证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于后续安排暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了践行安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公 司"）实现对福建南平南孚电池有限公司（以下简称"南孚电池"）完全控制的 战略目标，提前锁定优质资产，公司拟与福建南平大丰电器有限公司（以下简称 "南平大丰"）签署附生效条件《协议书》，约定公司对南平大丰持有的宁波亚 锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）734,455,789 股股份（以下 简称"标的股份"）享有特别购买权，确保公司未来能够购买南平大丰及亚锦科 技其他小股东持有的亚锦科技股份，避免其他竞争对手或潜在竞争对手通过购买 南平大丰持有的亚锦科技 19.58%股份的方式影响亚锦科技和南孚电池的生产经 营和发展战略，进而对公司及全体中小股东产生不利影响。公司因此分两期向南 平大丰支付 14,000 万元作为上述标的股份特别购买权的履约保证金。 过去 12 个月 ...

第十一条、第四十三条规定的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际 情况经过自查论证后认为，本次交易符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条的相关规定，具体如下： 一、本次交 ...

关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上，本公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效 的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限 ...

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 特此说明。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-019 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。 有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 购买安徽安孚能源 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 袁莉 | | 付现金购买资 | 科技有限公司 | 华芳集团有限公司 | | 产 | 37.75%股权 | | | | | 张萍 | | | | 钱树良 | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合 | | | 以安徽安孚能源科 | 伙） | | 支付现金购买 资产 | 技有限公司为实施 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司全体股东 | | | 主体要约收购宁波 | | | | 亚锦电子科技股份 | | | | 有限公司 5%股份 | | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | | 二〇二四年三月 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 ...

第十三条规定的重组上市情形的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 2024 年 3 月 26 日 特此说明。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通博 源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有 限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主体以支付 现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）全体股 东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前后，上市公司的实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易 不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制 人未发生变更。因此，本次交易不构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形。 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》和（ 上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实 际情况经过自查论证后认为，本次交易符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 一、本次交易不涉及 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-022 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司 37.75%的股权，以支付 现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司 5%的股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日（星 期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-017）和《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-018）。 2024年3月25日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见2024年3月26日在公司指定媒体披露的相关公告。经 向上海 ...