证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-064 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东增持公司股份进展暨增持达 1%的提 示性公告 二、增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有 限公司（以下简称"海南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有 限公司股份意向的函》，为优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持 续健康稳定发展，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟 于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价方式，以自有资金 增持公司股份，增持数量为 1200 万股至 1500 万股（以下简称"本次增持 计划"）。 ●本次增持计划的实施进展情况：公司于 2024 年 6 月 11 日收到海南 高速《关于增持股份达到 1%的告知函》，截至 2024 年 6 月 7 日，海南高 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年度-2023年11月审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm×/ / ore mof - /acc.mot.gov.cn 报告编码:浙24RB8J742C m 录 页 次 一、审阅报告 1-2 二、备考财务报表 3-5 (一) 备考合并资产负债表 3-4 (二) 备考合并利润表 5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-059 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件向全体监事发 出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程的规定。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决 一、审议通过《关于审议更换本次交易的备考审阅机构与本次交易相 关的备考审阅报告的议案》 鉴于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的原备考审阅机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙)被暂停从事证券服务业务 6 个月，为本 次交易需要，公司新聘任了中汇会计师 ...

2024 年 5 月 21 日 1 本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为：董事长冯宪 阳先生、董事马超先生、董事李永青女士，主任委员：董事长冯宪阳先生。 其他委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-063 海南海汽运输集团股份有限公司 关于补选公司董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 鉴于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长、 战略委员会主任委员刘海荣先生以及董事、战略委员会委员林顺雄先生的 辞职，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会 战略委员会的专业职能，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三 十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》， 补选董事马超先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。另根据公司《董事会 战略委员会议事规则》 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-058 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议更换本次交易的备考审阅机构与本次交易相 关的备考审阅报告的议案》 鉴于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的原备考审阅机构 大华会计师 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年五月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 关于 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立 财务顾问，就该事项向海汽集团全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》及其他相关法规规范要求，以及海汽集团与交易对方签署的《发行股份 及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，海汽集团 及交易对方提供的有关资料，海汽集团董事会编制的《海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份有限 公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托，作为海汽集团发行股份及支 付现金购买海南省旅游投资集团有限公司所持海南旅投免税品有限公司（以下简 称"目标公司"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，已于 2024 年 3 月 5 日向上交所出具了《北京市金杜律 师事务所关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 1 鉴于公司将本次交易的备考审阅机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）更改为中 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-061 海南海汽运输集团股份有限公司 关于变更发行股份及支付现金购买资产并配 套募集资金暨关联交易备考审阅机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能 否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司 将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅游投资 集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"、"本次重组"）。 公司分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次 会议、20 ...

海汽集团拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"、"交 易对方"）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简 称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股票募集配套资金。 中信建投证券股份有限公司关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回 报及采取填补措施的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独 立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，中信建投证券 对本次重组摊薄即期回报的影响、防范和填补措施进行了认真、审慎的分析。现 将具体 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定之核查意见 本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方，不存在未 批露的聘请第三方行为。 （二）上市公司有偿聘请第三方情况的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问。 3、上市公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易标的 1 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"） 拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现 金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三 ...