南华期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南华期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 24 日·杭州 南华期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南华期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须 知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方 法办理参加会议手续 ，详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务 等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的 正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音 ...

各位三星的朋友,大家上午好,非常高兴能跟大家分享一下大同商品的一些展望。在讲大同商品的展望之前,首先谈一谈这两年我对商品的投资的一些体会。 我们知道,整个商品投资跟我们股票投资、债券投资有一个非常大的区别。我们知道,债券也好,股票也好,我们都称之为生息资产,也就是比方说股票可以带来红利,债券可以带来利息。但是大宗商品投资本身的,你使用大宗商品,它不会给你带来所有的收益。所以说,我们以前一直认为,大宗商品投资它不是一个生息资产。 但是这个理念在近两年的历史上,我觉得这个理念我们要做个调整。为什么会有这个想法呢?主要是看这张图大家能感受到,就是说在2020年以后,南华大陆商品指数持续地跑赢我们的现货指数。 这是一个为什么会产生这样的现象的话,我觉得这个里面有一个非常重要的观念,很多投资者是没有的。什么意思呢?就是,你持有一个大宗商品的现货跟持有一个商品期货指数是两个不同的概念。持有商品指数的话,理论上来说它有不断的一个暂藏的交易过程。 那么在这个展昌的交易过程中,就是远期价格跟现货之间的价差,它是一个非常重要带来商品指数收益的来源。那么这个展期收益到底是正还是负? 还是负,这是很关键的一点。那么在我们当前这个形势 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-030 南华期货股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 首次回购股份的情况 2024 年 7 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 242,600 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 8.83 元/股、最低价为 8.65 元/股，已支付的总金额为 213.32 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机作出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施 ...

南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。具体内容详见 公司披露的《南华期货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 （公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 7 月 5 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 69.68 | | 2 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 24,480,000 | 4.01 | | 3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 1.64 | | 4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 1.64 | | 5 | 杨热烈 | 5,458,700 | ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-028 南华期货股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），最终具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划，公司如未 能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述 用途，未使用部分将履行相关程序予以注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.90 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由董事会授权 公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况和经营状况确定 ● 回购股份方式：采用集中竞价方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ● ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南华期货股份有限公司董事会,现提名徐林为南华期 货股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南华期货股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南华期 货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-026 南华期货股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 监事会认为，公司本次股份回购方案符合相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股 计划，有利于进一步促进公司可持续发展，增强投资者信心；拟用于回购的资金 总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营不构成重大影 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-024 南华期货股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），最终具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划，公司如未 能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述 用途，未使用部分将履行相关程序予以注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.90 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由董事会授权 公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况和经营状况确定 ● 回购股份方式：采用集中竞价方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ● 相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐林，已充分了解并同意由提名人南华期货股份有限公 司董事会提名为南华期货股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任南华期货股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）中国证监会《期货公司董事、监事和高级管理人员任 职管理办法》等的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

管清友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对管清友先生在任职期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-023 南华期货股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事管清友先生递交的书面辞职报告。管清友先生 因个人原因，向董事会辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后管清友先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 鉴于管清友先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前， 管清友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事 ...