横店影视股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《横店影视股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《公司信息披露管理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股股东、实际控制人、分子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人 的管理事宜。本制度未规定的，参照《横店影视股份有限公司信息披 露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董 事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应当过 半数。 第 ...

董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化横店影视股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《横店影视 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 横店影视股份有限公司 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应当过半数， 审计委员会成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员均 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合 法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对 ...

横店影视股份有限公司募集资金管理制度 横店影视股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者 ...

横店影视股份有限公司委托理财管理制度 横店影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司购买由国有大型银行或全国性股 份制商业银行发行的理财产品。公司投资的委托理财产品，不得直接或间接用于 投资股票及其衍生产品。 公司仅限购买产品标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风 险）的理财产品。 理财产品总额度不得超过存款总量的 20%，单一银行总额度不得超过存款总 量的 ...

横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第 1 章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称《自律监管 1 号》）、《横店影视股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董 ...

横店影视股份有限公司章程修订对照表 横店影视股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | 修改 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 | | | 称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 | 修改 | | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主 | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国 | | | 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 | 市场主体登记管理条例》和其他有关规定成 | | | 公司 ...

根据公司拟修订的《公司章程》，公司董事会董事人数拟从目前的 7 名调整 至 9 名，增加 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。根据《公司法》《证券法》、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司经营发展需要，经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，董事会提名 委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，现提名吕跃龙先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 此议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-025 横店影视股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的 议案》。 特此公告。 横店影 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司证券事务代表的议案》，聘任刘明月女士担任公司证券事务代表（简 历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。刘明月女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职 培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定。 调整后证券事务代表的联系方式如下： 横店影视股份有限公司 关于调整公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表陈港先生提交的书面辞职报告，陈港先生因工作调整辞去公司证券事务代表职 务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈港先生在担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 8 月 ...