证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-057 桂林福达股份有限公司 关于 2015 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公 司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格 人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合 计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015 年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验 字[2015]4068号《验资报告》验证。 二、2015 年非公开发行股票募集资金专用账户开立和管理情况 2015 年 12 月 29 日，本公司分别与中国 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-056 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,462,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2341 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证 券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-055 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 2,002,000 股，占其合计持股总数的 0.58%，占公司总股本 的 0.31%。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 175,660,000 股，占其合计持股 总数的 51.19%，占公司总股本的 27.18%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 385,102,440 股， 占公司总股本的 59.57%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 175,660,000 股，占其合计持股总数的 45.61%，占公司总股本的 27.18%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,2 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 7 月 15 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 关于吸收合并全资子公司的议案 5 | | | 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 8 | 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-053 桂林福达股份有限公司 关于控股股东通过大宗交易 减持股份比例超 1%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系控股股东实施减持计划导致，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东持有上市公司股份比例将从 54.99%减少至 53.59%。 控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 61.46%减少至 60.06%。 2024 年 7 月 2 日，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东福达控股 集团有限公司（以下简称"福达集团"）通知，2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 2 日期间， 福达集团通过大宗交易方式减持公司股份 9,000,000 股，占公司总股本的 1.39%，福达集 团尚未通过集中竞价方式减持股份。具体情况如下： | | 信息披露义务 | 名称 统一社会信用代码 | | 福达控 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-054 桂林福达股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司 总股本的 0.94%；本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 0 股。 福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司总股本的 0.84%；本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 0 股。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 388,302,440 股， 占公司总股本的 60.06%；本次股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押 股份 177,662,000 股，占其合计持股总数的 45.75%，占公司总股本的 27.49%。 一、本次股份提前解除质押情况 1、福达集团之一致行动人黎锋先生将其持有公司的6, ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-049 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率， 公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权 公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。 监事会认为，本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率， 降低运营成本。桂林福达曲轴有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳 入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响， 不会损害公司及股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知 已经于 2024 年 6 月 24 日通过电子邮件、电话发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-051 桂林福达股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事长 黎福超先生提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对周 凯红先生的任职资格进行了审查，认为周凯红先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不 得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司提名委员会认为周凯红先生具 备担任公司董事的资格和能力，同意将本议案提交董事会审议。 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到董事张烈平先生因在学校担任行政管理职务而申请辞去公司董 事职务的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于张烈平先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张烈平先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张烈平先生已确认其与公司董事会和公司无任何 意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东及债权人注意的事项。辞职后，张烈 平先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-050 桂林福达股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司桂林福 达曲轴有限公司（以下简称"桂林曲轴"）。本次吸收合并完成后，桂林曲轴的法 人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 ●本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 ●被合并方桂林曲轴为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也 不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运 ...