40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-007 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司四川宏和完成营业执照工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：毛嘉明 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2023年7月19日 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；电 子元器件制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》，同意公司以自有资金1,500万元人 民币对四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"）进行增资，出资方 式为货币出资，四川宏和注册资本由1,500万元人民币增加至3,000万元人民币。 具体详见公司于2024年1月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宏和电子材料科 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-006 宏和电子材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 现就章程修改相关事宜公告如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | | 求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | 利。 | | | 第二款规定的提名人不得提名与其存在 | | | 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履 | | | 职情形的关系密切人员作为独立董事候选 | | | 人。 | | | | | | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | | | (六)被中国证监会采取证券市场禁入措 | | (六) ...

宏和电子材料科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由上海宏和电子材料有限公司整体变更为股份有限公司，由 上海市商务委员会批准设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91310115607393912M。 第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 8780 万股，于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：宏和电子材料科技股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行政法规及 其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年一月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 13 点 30 分 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主要议程： 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 13 日 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 2、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、 ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会 议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主 席邹新娥女士主持。 本次会议通知于2024年1月3日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性 文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 一、会议审议通过了以下议案： 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-004 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所 ...

根据《中华人民币共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宏和电 子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司 第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议 案》，经董事会和董事会提名委员会审核，同意提名黄郁佳女士（简历详见附件） 为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意黄郁佳女士经股东大会审议通过 后担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事会聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高 级管理人员，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。公司补选黄郁佳女士担任公司第三届董事会非独立董事尚须提 交公司股东大会审议。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-003 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会补选非独立董事及聘任财务负责人的公告 一、董事会候选人选举情况 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会非独立董事 ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席并参与表决的董事 8 名。董事长毛嘉明先生主持本次会 议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和其他规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-001 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《宏和电子材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-005 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 标的名称：四川宏和电子材料有限公司 重要内容提示： 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议通过 一、本次增资概述 （一）基本情况 为满足公司全资子公司四川宏和业务经营需要，公司拟以自有资金 1,500 万 元人民币对四川宏和进行增资，出资方式为货币出资，四川宏和注册资本拟由 1,500 万元人民币增加至 3,000 万元人民币。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》，同意本次增资。该项议案无需提交 股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 增资标的名称：四川宏和电子 ...