截至本公告披露日，姜清木先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励 对象直接持有公司已获授但未解除限售的限制性股票50,000股。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-075 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事兼财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日收到 公司董事兼财务负责人姜清木先生提交的书面辞职报告，姜清木先生因个人原因 申请辞去公司董事兼财务负责人、董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜清木 先生仍担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宏和电子 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规 的规定，姜清木先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。姜清木先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-074 宏和电子材料科技股份有限公司 关于获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的《发明专利证书》，具体如下： 证书号：第6545087号 发明名称：电子级玻璃纤维布的布面泡沫消除装置 专利号：ZL 201910700548.X 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 专利申请日：2019年7月31日 专利权人：宏和电子材料科技股份有限公司 发明人：任明月、李明宇、魏学雨 授权公告日：2023年12月8日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 本次发明专利的取得是公司在本领域重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获 得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权体系的布 局，从而提升公司的技术核心竞争力。 特此公告。 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-072 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,948,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5255 | 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） ...

公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述 政府补助款人民币 2,000,000.00 元属于与资产相关的政府补助，将于收到时计 入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入 其他收益，分摊时间至少为 10 年。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-073 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黄石宏和 电子材料科技有限公司（以下简称"子公司"）收到黄石经济技术开发区铁山区 民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币 2,000,000.00 元，子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目 的投资建设，按照开发区特色产业发展引导资金政策，给予子公司设备投资补助。 子公司于 2023 年 12 月 19 日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型 ...

致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 19 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派谢 瑞强律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宏和电 子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-071 宏和电子材料科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | | | | 计入2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | | 获得时间 | | | | 金额 | 类别 | 当期损益的金 额 | 补助文件 | | | | | | | | | | | | 关于印发《上海市残疾人就 | | 1 | 上海市残疾 | 2023 | 年 3 | 月 | 6 | 日 | 21,635.30 | 与收益相 | 21,635.30 | 业保障金征收使用管理实 | | | 人就业奖励 | | | | | | | 关 | | 施办法》的通知》（沪财发 | | | | | | | | | | | | 〔2020〕9 号） | | 2 | 扩岗补助 | 2023 | 年 2 | 月 | 15 | 日 | 1,500.00 | 与收益相 | 1,500.00 | 上海市社会保障局失保基 | | | | | | | ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-070 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次 ...

第三条 审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人（即主任委员）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日下午 13 点 30 分 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 2 日 2 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-069 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议 应出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2023年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限 公司独立董事工作制度》 ...