宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-068 宏和电子材料科技股份有限公司 关于签署完成《项目投资协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为谋求公司的长远发展和战略规划，2023 年 11 月 10 日，宏和电子材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十次会议，以 9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签订<项目投资协议>的议案》， 同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏 和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资"年产 7200 万米高性能 电子级玻璃纤维布开发与生产项目"新建项目，项目投资金额约人民币 6 亿元 （含固定资产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。同时公司 董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。 四、对外投资风险分析 1、本投资项目的实施是基于公司战略发展的需要及对电子级玻璃纤维布行 业市场前景的判断，但鉴于电子级玻璃纤维布行业的发展 ...

关于全资子公司四川宏和完成营业执照工商变更登记的公告 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-067 宏和电子材料科技股份有限公司 住所：四川省广元市苍溪县胡家梁社区居委会第五居民小组 法定代表人：毛嘉明 注册资本：壹仟伍佰万元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年7月14日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，具体详见公司于2023年7月15日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司第三届董 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）和《宏和电子材料科技股份 有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年7月19日，四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"）完 成工商登记手续，并取得了泸县市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司 于2023年7月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子 材 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-063 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏 和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资"年产 7200 万米高性能电子 级玻璃纤维布开发与生产项目"新建项目，项目投资金额约人民币 6 亿元（含固定资 产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-066 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和 申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额：公司为黄石宏和提供不超过最高额限度为伍仟万元人民 币的担保额度（截至本公告披露日已实际借款为0元人民币）。截至本公告披露 日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保额度为1,388,080,000.00元 人民币（说明：黄石宏和此前担保授信额度为1,388,080,000.00元人民币，截至 本公告披露日已实际借款金额为529,767,762.97元人民币，剩余可借额度为 858,312,237.03元人民币）。 3、本次担保是否有反担保：无。 4、截至本公告披露日，公司逾期担保金额为 0 元人民币。 一、授信及担保情况概述 公司于 20 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-064 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范 性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 一、会议审议通过了以下议案： （一）、审议通过了《关于公司签订<项目投资协议>的议案》。 同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四 川宏和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资"年产 7200 万米高 性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目"新建项目，项目投资金额约人民币 6 亿 元（含固定资产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司关 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-065 宏和电子材料科技股份有限公司 关于拟与苍溪县人民政府签订项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目内容：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与苍 溪县人民政府签订《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏和电子材料有 限公司（以下简称"四川宏和"）在苍溪县百利产城一体化新区投资建设"年产 7200 万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目"（以下简称"项目"或 "投资项目"或"本投资项目"）。 投资金额：项目投资金额约人民币 6 亿元（含固定资产），最终投资金额 及建设期以项目实施后实际情况为准。 特别提示: 1、本投资项目的实施是基于公司战略发展的需要及对电子级玻璃纤维布行 业市场前景的判断，但鉴于行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定 性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。 2、本投资项目尚需通过项目立项、环评、安评、能评、消防等审批程序， 能否通过相关政府部门审 ...

1、被担保人：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额：公司为黄石宏和提供不超过最高额限度为叁亿肆仟万元 人民币的担保额度（截至本公告披露日已实际借款为0元人民币）。截至本公告 披露日 ， 不 含 本 次 担 保 金 额 ， 公 司 为 黄 石 宏 和 提 供 的 担 保 额 度 为 1,048,080,000.00 元 人 民 币 （ 说 明 ： 黄 石 宏 和 此 前 担 保 授 信 额度为 1,048,080,000.00 元 人 民 币 ， 截 至 本 公 告 披 露 日 已 实 际 借 款 金 额 为 529,767,762.97元人民币，剩余可借额度为518,312,237.03元人民币）。 3、本次担保是否有反担保：无。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-062 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和 申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2023 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 208,592,977.02 | 72.78 | 496,823,254.22 | 8.03 | | 归属于上市公司股东的 | -22,819,945.73 | -389.87 | -43,542,676.63 | -204.28 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -26,566,491.13 | -4,979.55 | -56,526,066.22 | -293.68 | | 利润 | | | | | 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-059 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本次 会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他 规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2023 年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和 电子材料科技股份有限公司 20 ...