宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（庞 春云）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员；我具备法律法规所要求的独立性；并在履职中我能够保持 客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2023 年度主要工作情况报 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-031 宏和电子材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一） 机构信息 1、基本信息 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证 券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：无 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审 计收费总额为人民币4.9亿元。这 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（蔡 瑞珍）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 5 月 26 日前，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核 委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。作为公司独立董事期间，我 具备法律法规所要求的独立性；在履职中我能够保持客观、独立的专业判断，不 存在影响我 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 根据宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏和科技"）与 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所 接受公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称"《回购规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 ...

公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 ن پر برا (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408255 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401314 号 宏和电子材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合 理保证的鉴证业务,就专项报 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-027 宏和电子材料科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划的3名激励对象因主动 离职，已不符合激励条件中有关激励对象的规定，公司董事会同意对其已获授但 尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；同时鉴于公司首次授予的限 制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩 考核目标未达成，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的合计2,765,000股 限制性股票进行回购注销（其中首次授予 ...

关于宏和电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏和电子材料科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可被用手机"扫"注"或进入"注册会计得行业发一览管平台《http://wc.cn.cn/.wc.gr.cn】"老行行榜 " KPMG KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 一月X Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +B6 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/ ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-018 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （一）、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2023 年年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现 参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2023 年 ...