北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）； 2. 公司于 2023 年 10 月 31 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日（202 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-027 华勤技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华 独立董事：焦捷、胡赛雄、黄治国 （二）第二届董事会专门委员会成员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会 6 名非独立董事、3 名独立 董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会 2 名非职工代表监事， 并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事 会，任期均自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完 成了董事会、监事会换届选举。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理 人员等相关人员。同 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-025 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年11月 16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议，本次会议的 通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举同意， ...

增持计划的基本情况：华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华勤技术 股份有限公司关于实际控制人、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2023-002），公司实际控制人、董事长、总经理邱文生先生， 副董事长崔国鹏先生，董事、副总经理吴振海先生，董事陈晓蓉女士共 4 人（以 下合称"增持主体"）计划自公司 2023 年半年度报告披露之日起的 6 个月内， 以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持股份金额不低于人民币 1,000 万元。 增持计划的完成情况：截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 135,000 股，占公司总股本的 0.0186%，累计增持金额为 1016.04 万元。本次增持计划已实施完成。 近日，公司收到增持主体的告知函，增持主体已完成了增持公司股份的计划。 现将有关情况公告如下： 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-023 华勤技术股份有限公司 关于实际控制人、部分董 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 实际控制人增持股份的 专项核查意见 二〇二三年十一月 专项核查意见 释 义 除非本专项核查意见明确另有所指，以下词语在本专项核查意见中具有如下 含义： | 公司/华勤技术 | 指 | 华勤技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 修正） | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 37 号， | | | | 2019 年修订） | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（2020 修正） | | 《股份变动规则》 | 指 | 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 | | | | 变动管理规则》（2022 年修订） | | 《股份变动指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 | | | | 动管理》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 中国、国家 | 指 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 / 17 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：《关于公司购买董监高责任险的议案》 7 | | 议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 议案三：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 13 | | 议案六：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 14 | | 议案七：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 15 | | 议案八：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 16 | | 议案九：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 17 | 2 / 17 华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 华勤技术股份有限公司 华勤技术股份有限公司 20 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （电话会议、线上视频会议） 参与单位名称 海富通基金、长信基金、中欧基金、人保资产、国寿安 （排名不分先 ...

提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名焦捷为华勤技 术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名胡赛雄为华勤 技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人焦捷，已充分了解并同意由提名人华勤技术股份有限公 司董事会提名为华勤技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任华勤技术股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 ...