独立董事提名人声明与承诺 提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名黄治国为华勤 技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡赛雄，已充分了解并同意由提名人华勤技术股份有限 公司董事会提名为华勤技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华勤技术股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办 ...

华勤技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《华勤技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我 们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，经认真审核相关资料，现对公司第一届董事会第十五次会议所涉及相关 事项发表独立意见如下： 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事 会独立董事的议案》 经审核，我们认为：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避， 审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。经审议，我们认为：该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有 损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。 综上所述，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度。 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投 资项目建设的 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-019 华勤技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生 产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关 联交易情况与2023年度日常关联交易预计事项的议案》，预计发生关联交易总金 额299,383.52万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过， 关联董事及关联股东回避表决。 1 3、独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：上述议案 的审议程序符合相关法律法规和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤技术股 份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对华勤技术本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于同意华勤技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 72,425,241 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95 万元，扣除 发行费用后，实际募集资金净 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-020 华勤技术股份有限公司 （四）保险费用：不超过人民币50万元（以最终签订的保险合同为准）； （五）保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。 1 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理体系， 提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司于 2023 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章 程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将 直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-021 华勤技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开 发行股票实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元，其中超募资金为人民币 23,068.36 万元。本次拟使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.998%。 1 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币5 ...

华勤技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 第三章 职责权限 第八条 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-017 华勤技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经审核，公司监事会同意提名蔡建民先生和易维佳先生为第二届监事会非职 工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代 表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年10月 30日以现场和视频通讯相结合的方式召 ...