FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 2 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-044 安井食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,386,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-045 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理期限：184 天、187 天、无固定期限（公司拟根据实际资金需求安排，持 有不超过 12 个月） 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置 募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 24 亿元人民币 的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型 产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性 存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监 事会、保荐机构已分别对 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨安井食品（ ） 603345.SH [安Ta井b食le_品Ti2tl0e2] 3 年报 &2024 年一季报点评：收入 稳健增长，盈利能力持续突破 报告要点 [公Ta司bl披e_露Su2m0m23ar年y]年报及2024年一季报，2023年公司营收140.5亿元，同比增长15.29%； 归母净利润14.8亿元，同比增长34.24%；扣非净利润13.65亿元，同比增长36.8%。2024年 Q1营收37.55亿元，同比增长17.67%；归母净利润4.38亿元，同比增长21.24%；扣非净利 润4.2亿元，同比增长21.56%。 ...

关于变更职工监事的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-042 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 2024 年职工代表大会第一次会议。本次会议选 举王小娇女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届 满。因工作调整，郑儒楠女士不再担任公司职工监事，在公司继续担任其他职务。 截至本公告日，王小娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 附件：职工监事简历 王小娇女士，汉族，1979 年出生，现任公司总务课主办，曾任福建华夏高级技工学 校招生办文员。 王小娇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-043 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2023 年度 报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下 午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先 生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 5 月 28 日下午 13: ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [3] Core Views - The company is expected to achieve stable growth in performance in 2024, driven by new product launches and refined distribution channels [2][10] - The company's revenue for 2023 was 14.045 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.29%, while the net profit attributable to the parent company was 1.478 billion yuan, up 34.24% year-on-year [7] - For Q1 2024, the company reported revenue of 3.755 billion yuan and a net profit of 438 million yuan, showing a year-on-year increase of 17.67% and 21.24% respectively [7] Revenue Summary - The company's revenue growth in Q4 2023 and Q1 2024 was 4.31% year-on-year, primarily due to a slow recovery in the restaurant sector and the impact of warm winter weather on end demand [8] - The strong revenue growth in Q1 2024 was attributed to better-than-expected restaurant performance during the Spring Festival, improved pricing policies, and adjustments in shipment schedules [8] Profitability Summary - The net profit attributable to the parent company for Q4 2023 and Q1 2024 increased by 2.58% year-on-year, driven by an improvement in gross margin despite impairment losses [9] - The increase in gross margin was mainly due to cost benefits and faster growth in higher-margin segments [9] Financial Forecast and Valuation - Revenue forecasts for 2024-2026 are 15.831 billion yuan, 17.593 billion yuan, and 19.487 billion yuan, with year-on-year growth rates of 12.71%, 11.13%, and 10.77% respectively [10] - The net profit forecasts for the same period are 1.646 billion yuan, 1.870 billion yuan, and 2.043 billion yuan, with growth rates of 11.38%, 13.59%, and 9.23% respectively [10] - The target price for the company is set at 114.70 yuan, based on a 20.43 times PE ratio for 2024 [10]

请到了安检视频的正总来跟大家做个交流时间大概可能是四分钟左右吧一个小时以内然后麻烦惠妮首先播报一下这个主任的方式大家可以先准备一下大家好 主席提问请在话机上按新一键导号先按信号键再按数字1 谢谢好的 喂 正总听得到吧在现在听得到很清楚好的 那个那我先跟您请教一些问题一个就是 因为《北辰日记报》其实整体相对于行业相对于这个制品来讲的话其实表现都显得更好所以其实市场上也其实也会有不同的声音比方说对整个餐饮行业的紧急度对行业的一个紧急度其实有不同的声音那就是从我们公司的经济范围来看的话其实很好那我不知道公司比方说对于整个餐饮行业的一个紧急度尤其是我们一小把那大概是怎么样的判断比方说紧急度是觉得是一般呢 还是说是不错 还是说确实不太行我不知道公司对这个行业解决度是怎么判断的这个能不能看咱们公司的一些判断 单纯的从餐饮的紧急度的话更多的时候应该还是从B端的情况来就是突发吧因为去年公司BC的情况B端其实尤其是在认领方面是表现的比较一般的那去年其实整体就公司的业绩驱动啊还是其他方面我觉得还是在B端的就是贡献会更大一些那如果从这个角度从我们B端的出货量还有销售情况来说我觉得 是有在弱复苏的这个情况,我觉得去年整体的账环境其实 ...

公 司 研 究 [Table_Reportdate] 2024年05月09日 [Table_invest] [安Tabl井e_N食ewT品itle] （603345）：主业经营稳健，盈 买入（维持） 公 利持续攀升 司 报告原因：业绩点评 ——公司简评报告 简 评 [Table_Authors] [table_main] 证券分析师 投资要点 姚星辰 S0630523010001 yxc@longone.com.cn 食 ➢ 事件：公司发布年报和一季度业绩。2023年公司实现营业收入140.45亿元（同比+15.29%）， 联系人 品 归母净利润14.78亿元（同比+34.24%）。2024Q1公司实现营业收入37.55亿元（同比 吴康辉 饮 +17.67%），归母净利润4.38亿元（同比+21.24%）。另外，公司年末拟每10股派息17.75 wkh@longone.com.cn 料 元，合计派息5.19亿元，全年分红比例达53.17%。 [Table_cominfo] 数据日期 2024/05/09 ➢ 2023年主业经营稳健，2024Q1火锅料表现亮眼。2023年公司火锅料营收分别为70.36亿 收盘价 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-041 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置 募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 24 亿元人民币 的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型 产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性 存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监 事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 序号 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 年化收益 率 实际收益 （万元） 赎回本 ...