独立董事候选人声明与承诺 本人刘一锋，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长李晖先生召集并主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立 董事候选人，任期三年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-041 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第四届董事会董事津贴标准的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津 贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经 营情况，公司第四届董事会董事津贴制定标准如下： 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 27 日 一、公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工 资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董 事不领取津贴。 二、公司独立董事津贴标准为每人 8 万元整（税前）/年，按月平均发放。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海风语筑文化科技股份有限公司董事会，现提名周若婷为上海风语 筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海风语筑文化科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -145 million yuan and -97 million yuan[5]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -130 million yuan and -88 million yuan[5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 114.24 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 64.78 million yuan[4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants[7]. - The specific performance data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[8]. Order and Revenue Insights - The company signed new orders totaling approximately 1.156 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 51.91%[6]. - The decline in overall performance is attributed to a slowdown in order implementation and extended delivery cycles, alongside unchanged fixed expenses leading to decreased gross profit[6]. Investment and Strategic Focus - The company is focusing on VR large space experience and spatial computing technology investments, integrating traditional Chinese culture into new tourism and consumption scenarios[6]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]. Fair Value Loss - The company recognized a fair value loss of approximately 30 million yuan on other non-current financial assets based on a cautious principle, impacting net profit[6].

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-035 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 103,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 6,743 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.0011%。 ●未转股风语转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的风语转债金额 为 499,897,000 元，占风语转债发行总额的 99.9794%。 ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 1,000 元，因转股形成的 股份数量为 66 股。 一、风语转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 20 ...

证券代码：603466 股票简称：风 语 筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有 限公司公开发行可转换公司 债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 本期债券情况 | 3 | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | 二、本期债券的主要条款 | 3 | | 三、债券评级情况 | 10 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况 11 | | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 12 | | | 一、发行人基本情况 | 12 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况及财务状况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 15 | | 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | 15 | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 | 15 | | 三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况 16 | | | 第五节 | 发行人偿债意愿和偿债能力分析 17 | | 一、发行人偿债意愿分析 | 17 | | 二、发行人偿债能力分析 | 17 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》。 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－034 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信 评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司及 2022 年公开发行的可转换 公司债券（以下简称"风语转债"）进行跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级评级结果为" ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独 立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相 关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或 鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正 的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评 级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系。 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4327 号 联合资信评估股份 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 辛浩鹰 | 5%以上非第 | 129,123,500 | 21.71% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 129,123,500 股 | | | | | 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股 ...