上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 公司第六届董事会审计和关联交易控制委员会由 3 名独立董事组成，分别由 独立董事胡仁昱先生（会计专业人士）、独立董事朱黎庭先生和独立董事吴行军 先生三名委员组成，由胡仁昱先生担任主任委员。 二、审计和关联交易控制委员会会议召开情况 2024 年度公司审计和关联交易控制委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作 细则》的要求，公司董事会审计和关联交易控制委员会认真履行职责，以切实维 护公司和各股东特别是中小股东的合法权益为原则，勤勉尽责地落实审计和关联 交易控制委员会职能。现将公司董事会审计和关联交易控制委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计和关联交易控制委员会的人员组成 | 序号 | | 会议名称 | 召开时间 | 决策事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年第一次 | 2024/3/28 | 《关于 2023 年年度审计进度的相关事项 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （吴行军） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 吴行军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 8 月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、 助理研究员和副研究员；2001 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京同方微电子有限 公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查， ...

目 录 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海韦尔半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10910 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔股份") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10907 号的无保留 意见的审计报告。 韦尔股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据《解释第 18 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更内容 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2、变更后采取的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部颁布及修订的会计准则要 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币 2,440,000, ...

公司代码：603501 公司简称：韦尔股份 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （朱黎庭） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 朱黎庭，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任； 2017 年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任东杰智能科 技集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会委 ...

一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。公司 2024 年 1-12 月对各项资产计提减值准备合计为 65,901.27 万元，具体情况如下表。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,140.09 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 1.10 | | 应收账款坏账损失 | | 1,166.61 | | 其他应收款坏账损失 | | 43.63 | | 长期应收款坏账损失 | | -71.26 | | 资产减值损失 | | 64,761.18 | | 其中：存货跌价损失 | | 32,887.40 | | 商誉减值损失 | | 23,749.47 | | 开发支出损失 | | 6,367.88 | | 无形资产减值损失 | | 2,156.59 | | 亏损合同 | | -400.15 | | 合计 | | 65,901.27 | 1 | 证券代码：6035 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京京鸿志科技有限公司（以下简称"北京京鸿志"）、香 港华清电子（集团）有限公司（以下简称"香港华清"）、上海豪威集成电路集团 有限公司（以下简称"上海豪威"）。 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2025 年度上海韦尔半 导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）为控股子公司的银行及其它 金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 33 亿元人民币及外币融资；截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额 约为人民币 0.88 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司控股子公司上海豪威资产负债率超过 70%，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于韦尔股份 | 05 | | 荣誉认可 | 09 | | 可持续发展目标响应 | 11 | 01 02 03 责任治理 引领永续发展 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 诚信合规 | 17 | | 信息安全 | 20 | | ESG 治理与战略 | 25 | 创新驱动 打造前沿产品 | 持续科技创新 | 33 | | --- | --- | | 清洁技术机遇 | 38 | | 严控产品质量 | 42 | 04 汇聚人才 并肩共同成长 | 人才吸引与储备 | 62 | | --- | --- | | 员工发展与成长 | 66 | | 员工福利与关怀 | 71 | | 职业健康与安全 | 80 | | 人力关键绩效 | 86 | 05 绿色运营 守护清洁家园 | 应对气候变化 | 89 | | --- | --- | | 守护绿色环境 | 93 | | 倡导绿色办公 | 97 | | 环境关键绩效 | 99 | 生态协同 携手共创价值 | 可持续供应链 | 51 | | - ...