证 2024 年 08 月 30 日 告 基本数据 2024-08-30 当前股价（元） 12.84 总市值（亿元） 80 总股本（百万股） 620 流通股本（百万股） 620 52 周价格范围（元） 12.08-37.95 日均成交额（百万元） 173.14 公 司 研 究 究 报 优化门店质量，成本下降盈利水平同比提升 —绝味食品（603517.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 分析师：廖望州 S1050523100001 liaowz@cfsc.com.cn 市场表现 (%) 绝味食品 沪深300 -80 -60 -40 -20 20 0 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《绝味食品（603517）：门店数 量稳定增长，成本下降盈利水平回 升》2024-05-02 2、《绝味食品（603517）：拟回购 超 2 亿元市值股份，彰显长期发展 信心》2024-02-22 3、《绝味食品（603517）：成本压 力缓解，盈利能力复苏》2023-10- 26 2024 年 08 月 30 日，绝味食品发布 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-066 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号， 以下简称"准则解释 17 号"）和财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称《应用指南 2024》），规定了"与保证类质量保证 费用相关的账目处理发生变更"的要求变更会计政策。本次变更后的会计政策更 能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东 大 ...

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-063 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司 2024 年半年度报告》《绝味食品股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-064 绝味食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，现将绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人 民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-067 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-062 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司 2024 年半年度报告》《绝味食品股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主 持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-065 绝味食品股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益 分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 295,849,380.49 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规 定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司拟定的 2024 年中期利 润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向在册全体股东每 10 股派 ...

A股主板 603517 绝味食品 4 绝味食品股份有限公司 半年度报告 以特色美食 丰富美好生活 绝味食品股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓 勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月30日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2024年半年度利润分配预案，拟 以截至2024年8月30日，公司最新总股本619,925,248股为基数（最终以权益分派股权登记日登记 的股份数为准），扣除公司回购专用证券账户中的股份13,923,312股，向全体股东每10股派发现 金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利181,800,580.80元，上述分配预案尚需股东大会 审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-068 绝味食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 1-6 月营业收入为 3,339,800,346.91 元，其中主营业务收入为 3,270,056,920.57 元，占营业收入 97.91%；其他业务收入为 69,743,426.34 元，占 营业收入 2.09%。 （一）主营业务收入分产品： 单位：元 币种：人民币 分产品 金额 占比 鲜货类产品 2,612,080,712.24 79.88% 其中：禽类制品 2,008,984,193.88 61.44% 其中：畜类产品 25,780,889.34 0.79% 其中：蔬菜产品 313,357,753.12 9.58% 其中：其他产品 263,957,875.90 8.07% 包装产品 196,423,068.63 6.01% 加盟商管理 34,023,348.37 1.04% 集采业务 182,592,232.43 5.58% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-061 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度 股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露 的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。 一、本次委托理财概 ...