证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-019 公司制定了《会计师事务所选聘制度》，同步完善了《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员 会工作细则》。 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独 立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。 具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件要 求，并结合山东金 ...

山东金麒麟股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生的任职履历以及其签署的相关自 查报告，本公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则 中对独立董事独立性的相关要求。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对金麒麟募集资金 2023 年度存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金 总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币 82,085,000.00 元后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元。2017 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-021 山东金麒麟股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于监事会主席辞职的情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主 席刘书旺先生的书面辞职报告，刘书旺先生因个人原因，申请辞去公司监事会主 席、监事职务，辞任后将不在公司任职。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘书旺先生的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后 生效。在选举出新的监事前，刘书旺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，履行公司监事会主席的职责。 刘书旺先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运 作、治理结构优化等方面发挥了积极作用，公司及监事会对其长期以来为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举监事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生 提名，公司于2024年4月26日召开第四届监事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-008 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审 议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会 ...

监事会认为：公司本次购买土地使用权行为符合公司的发展战略，关联 交易定价依据山东添翼资产评估有限公司评估值进行确定，定价公允。董 事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-006 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 8 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-005 本次交易构成关联交易，关联交易金额为 414.5688 万元。过去 12 个月 内，公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交 易。截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股 东的关联交易，以及与其他关联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一 期经审计净资产的 0.5%，达不到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6 的披露 条件。在董事会审议权限以内，无须提交公司股东大会审议批准。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-007 山东金麒麟股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山东金麒麟 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经董事会提名委 员会审查，山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关 于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总经理。 任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 姚晓飞先生：1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛农 业大学海都学院电气工程及其自动化专业，工学学士学位。曾任山东金麒麟股 份有限公司刹车盘制造部副部长、刹车盘生产技术部部长、模具部部长，现任 山东金麒麟股份有限公司生产技术总监兼生产技术事业部总经理。 提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生 ...

特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-004 山东金麒麟股份有限公司 辞职后，刘威先生仍担任公司人力资源总监兼人力资源部长，公司将按程序 尽快选举新的董事。在公司选举出新的董事之前，刘威先生仍履行董事职责。 公司及公司董事会对刘威先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘威先 生的书面辞职报告。因工作安排原因，刘威先生申请辞去公司董事职务。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

二、 其他相关说明 1、国盛华兴为公司首次公开发行前的股东，本次因国盛华兴注销，通过非 交易过户形式取得公司股份的股东，将继续履行所需遵守的各项规定。 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司股份 总股本比例 （%） 股份性质 1 国盛华兴投资 有限公司 北京新华四方投资 有限公司 3,087,000 1.57 无限售流通股 2 计华投资管理有限 公司 1,953,000 1.00 无限售流通股 3 杭州宏基实业投资 有限公司 630,000 0.32 无限售流通股 4 中招国际招标有限 公司 630,000 0.32 无限售流通股 合计 6,300,000 3.21 无限售流通股 一、 国盛华兴证券非交易过户明细 2、本次国盛华兴的证券非交易过户事宜不会导致公司控制权发生变更，不 存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司的治理结构和持续经营。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-003 山东金麒麟股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...