芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开十二次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 7 日，公司第三届监事会召开第十二次会议，审议通过了 1、 审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的 议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次 募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、审议《关于公 司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、审议《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则>（GDR 上市后适用）的 议案》。 2023 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在 公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任 职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）2023 年度的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈 努力。 现就 2023 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 马黎珺：女，1990 年 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-028 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议。 公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 26 日审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议 案》。关联董事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。本次日常关联交 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 二、财务状况 1、资产情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计 报告（容诚审字[2024]230Z0360 号）。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 7,473,782,728.86 元，比上年同期增长 34.93%；利润 总额 1,016,957,750.21 元，比上年同期增长 33.3%；净利润 910,698,813.84 元，比 上年同期增长 29.91%；归属于母公司所有者的净利润 891,498,095.42 元，比上年同 期增长 27.57%。主要财务指标如下： 1 / 12 序号 指标名称 ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利监事会 2 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度 审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务 收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议（定期）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司 董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事柯萍女士因工 作原因未能出席，柯萍女士已书面委托董事袁永彬先生代为出席会议并行使表决权。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司董事会 202 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-029 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2024 年年审会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基 ...

公司第三届董事会审计委员会由独立董事马黎珺女士、独立董事蒋琪先生及董 事王渊先生三名成员组成，主任委员由具有专业财务经验的独立董事马黎珺女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募 集资金使用计划的议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利 润分配方案的议案》共 3 条议案，同意提交董事会审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实 施细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-031 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽 车安全系统有限公司、芜湖伯特利材料科技有限公司、安徽迪亚拉汽车部件有限公 司、浙江双利汽车智能科技有限公司、芜湖伯特利智能驾驶有限公司；以上被担保 人均为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超 过 10 亿元人民币的担保（其中对资产负债率不超过 70%的担保额度为 9 亿元人民 币，芜湖伯特利墨西哥有限责任公司 2 亿元人民币、芜湖伯特利电子控制系统有限 公司 3 亿元人民币、威海伯特利汽车安全系统有限公司 2 亿元人民币、芜湖伯特利 材料科技有限公司 ...