证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-111 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 294,000 股。 本次股票上市流通总数为 294,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情 况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，公司独 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-110 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件已经成就。监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 57 名激励对 象所持有的 29.4 万股限制性股票办理解除限售手续。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告 编号：2023-111）。 （二）审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 1 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-108 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 261,840,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3781 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 12 月 5 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下 称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2023 年第三次临时股东大会 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 会议资料 股票代码：603596 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：审议《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》 5 | | 议案二：审议《关于提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员 | | 会委员的议案》 13 | | 议案三：审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》 14 | | 议案四：审议《关于修订公司相关制度的议案》 16 | | 议案五：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 17 | | 附件1：独立董事候选人郑继虎先生简历 18 | | 附件2：《芜湖伯特利汽 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发 行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额 为 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净 额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 1 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募 集资金管理办法》，对募 ...

第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及本公司全资、控股子公司的对外提供财务资助行为，防范财务资 助决策和执行过程中的相关风险，明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与 批准程序，维护本公司和全体股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》、 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"），并结合本公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称《"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司在 主营业务范围外以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式向外部主体 提供有偿或者无偿资助行为，但下列情况除外： （一） 资助对象为公司合并报表范围内， 且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二） 中国证监会或者上交所认定的其他情形。 第 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号-交易与关 联交易指引》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定和报备 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 股票的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的规定，就公司回购 并注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜（以下称"本 次回购并注销部分限制性股票"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次回购并注销部分限制性股 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-100 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通 讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会 议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目 的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻 量化零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目"已建设完 毕并达到预 ...