证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-050 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 161.5987 万股，占公司目前总股本的 0.18%。公司监事会对本次激励对象名 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第五届董 事会第十六次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事会第十六次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》的独立意见 经核查： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2020年限 制性股票激励计划（草案）》所规定的不得解除限售的情形； 综上所述，我们一致同意公司在第三个解除限售期届满后对满足本激励计划 第三个解除限售期解除限售条件的87名激励对象所获授的161.5987万股限制性 股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。 独立董事：王韧、祝传颂、吴成颂 2023年12月05日 4、本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-048 安徽广信农化股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其 已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 88,200 | 88,200 | | 2023 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，公司独立董事 ...

Financial Performance - Basic earnings per share (EPS) decreased by 50.75% to CNY 0.33 compared to the previous year, while diluted EPS also decreased by 50.75% to CNY 0.33[3] - Net profit for the period was CNY 1,338,489,668.20, a decrease of 29.1% from CNY 1,886,368,803.69 in the previous year[12] - Operating profit decreased to CNY 1,532,240,030.61, down by 30.8% from CNY 2,213,391,788.82 in the previous year[12] - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,318,968,863.28, a decrease of 37.57% compared to the same period last year[32] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 300,527,810.55, down 50.49% year-over-year[32] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately RMB 5.09 billion, a decrease of 23.0% compared to RMB 6.62 billion in the same period of 2022[39] - Revenue for the reporting period decreased by 37.57% due to a decline in sales prices and volume of main products[49] - Net profit attributable to shareholders decreased by 50.49%, primarily due to a drop in market prices of key products[49] - Net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 52.36%, reflecting weakened profitability and reduced sales volume[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.43% to CNY 14,880,520,390.84 from CNY 13,851,514,331.14 at the end of the previous year[3] - The company reported a net asset value attributable to shareholders of CNY 9,362,764,287.14, an increase of 7.89% from CNY 8,678,212,706.53[3] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 11,629,160,772.64, an increase from CNY 10,375,803,010.28 at the end of 2022[24] - The total assets of the company reached CNY 14,880,520,390.84 as of September 30, 2023, compared to CNY 13,851,514,331.14 at the end of 2022[38] - Total liabilities increased to approximately 5.37 billion, up from 5.04 billion in the previous period[53] - Total equity attributable to shareholders increased to approximately 9.36 billion, compared to 8.68 billion previously[53] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,224,764,481.31, reflecting a decline of 43.82% compared to the previous year[32] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately RMB 1.22 billion, a decline of 43.9% compared to RMB 2.18 billion in the same period of 2022[42] - Net cash flow from operating activities decreased by 43.82% due to a decline in sales revenue and cash inflow[49] - Cash outflow for operating activities totaled approximately RMB 2.82 billion, an increase of 7.2% from RMB 2.63 billion in the same period of 2022[42] Income and Expenses - Interest income increased to CNY 65,944,493.40, up from CNY 56,655,338.47 in the previous year[12] - Other income rose to CNY 30,837,171.83, compared to CNY 16,782,777.05 in the previous year[12] - Investment income decreased significantly to CNY 19,726,581.76 from CNY 69,077,069.55 in the previous year[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately RMB 238.34 million, a decrease of 25.0% from RMB 316.98 million in the same period of 2022[39] - Tax expenses increased to approximately RMB 30.15 million in 2023 from RMB 22.49 million in 2022, representing an increase of 34.5%[39] - The company reported a financial expense of approximately RMB -122.01 million, compared to RMB -116.24 million in the same period of 2022[39] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,106[49] - The largest shareholder, Anhui Guangxin Group Co., Ltd., holds 38.58% of the shares[49] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[22] - The company's inventory decreased to CNY 942,260,720.64 from CNY 1,175,538,719.86 year-over-year[24] - The total non-current assets as of September 30, 2023, were CNY 3,251,359,618.20, down from CNY 3,475,711,320.86 at the end of 2022[38] - The company's short-term borrowings increased to CNY 2,187,700,000.00 from CNY 1,239,018,875.99 year-over-year[38] - The company reported a decrease in the net cash received from sales of goods and services to CNY 3,926,977,569.32 for the first three quarters of 2023, down from CNY 4,700,893,563.89 in the same period of 2022[28] - Total operating costs decreased to approximately RMB 3.70 billion, down 17.9% from RMB 4.51 billion year-over-year[39] - The company received approximately RMB 91.44 million in cash related to operating activities, an increase of 17.0% compared to RMB 78.09 million in the same period of 2022[42] - The company’s total assets increased to approximately RMB 6.82 billion in cash inflows from investment activities, up from RMB 6.42 billion in the same period of 2022[42]

2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 项目 | 2023 | 年 | 7-9 | 月产 | | 年 | 2023 7-9 2023 | 月销量 | | 年 | 7-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | | 主要农药原药 | | 22,765.18 | | | | | | 17,485.81 | | | | 53,090.21 | | 主要农药中间体 | | 185,933.20 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易 所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 12 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 ...

安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》。公司董事会同 意选举过学军先生担任公司第五届董事会副董事长，增补过学军先生为第五届董事 会战略委员会委员。任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。过 学军先生简历见附件。 股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-044 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 过学军先生简历： 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经 理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司董事。 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-043 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司减资的基本情况 1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件到公司申报债权。 2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 安徽广信农化股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司召开。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。根据回购议案，公司将以 3.44 元/股的价格 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-042 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,430,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (三) ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年9月11日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会具体安排的议案》，并于2023年8月29 日、2023年8月31日公告发出了召开本次股东大会的会议通知和补充通知（以下 合称"通知"）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、 网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。 公 ...