证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-015 永艺家具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次 权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 提请股东大会授权董事会在满足 2024 年中期利润分配条件的前提下，制 定 2024 年中期利润分配方案并实施。 一、2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的具体内容 1、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 297,877,855.3 ...

凭借在椅类产品的制造基础和国际办公家具的客户基础，公司拓升降桌及电竞椅等品牌，打造 新增长驱动。升降桌：升降桌是去年新拓品类，有望与有办公椅客户和渠道形成补充协同优势， 带动新增量。电竞椅：据市场调查，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件"，全国电竞用户规模 已超 5 亿人且逐年稳步增长。公司结合自身办公椅领域的产品优势，同步深入洞察电竞用户使 用场景和需求痛点，积极开拓电竞网椅新品类，发展泰克堡垒电竞椅品牌。 丨证券研究报告丨 -24% -4% 17% 37% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 永艺股份 沪深300指数 分析师及联系人 [Table_Author] 蔡方羿 米雁翔 赵智勇 SAC：S0490516060001 SAC：S0490520070002 SAC：S0490517110001 图 29: 2023 年公司加大市场推广宣传费（万元）投入… 图 31: 永艺京东、天猫等线上电商平台销售额（万元）. 图 32: 永艺"双十一"各大电商平台销售战报 图 33: 全球升降桌行业市场参与者梳理 . 图 34: 永艺家用升降桌… 图 35: 永艺可升降办公桌示意图 图 37: ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-012 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号： 2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-050）。 2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家 具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。 3、2022 年 ...

上述职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-007 永艺家具股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司 2024 年第一次职工代表大会民主 选举，选举黄孟玲女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会 任期一致。 永艺家具股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 附：公司第五届监事会职工代表监事简历 黄孟玲女士：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教育技术学专业毕业。2005 年 11 月至 2009 年 7 月在衢州赛德广告公司工作， 历任办公室文员、办公室主任；2011 年加入公司，历任行政专员、行政一部副 经理、行政中心经理。现任公司党委书记、职工监事 ...

二、同意聘任丁国军先生为公司财务总监。同意将相关议案提交董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊 2024 年 3 月 21 日 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会对拟提交公司董事会审议的 《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务总监人员个 人履历等相关材料进行了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为丁国军先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司财务总监的情形。 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-008 永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,146,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6227 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

（一）董事选举情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为 公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司 第五届董事会独立董事。 公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立 董事组成，上述董事自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-009 永艺家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 ...

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-010 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事 会第一次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经公司半 数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通 ...

一、经审查，我们认为张加勇先生、段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、 陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生、顾钦杭先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。顾钦杭 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需 的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得 担任公司董事会秘书的情形。 二、同意聘任张加勇先生为公司总经理，聘任段大伟先生、卢成益先生、孔 航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，聘任丁国军先 生兼任公司财务总监，聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书。同意将相关议案提交 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 ...

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...