| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司 2024 年员工持股计划的相关内容。 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实 施。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年 第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施 ...

禾丰食品股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度 开展套期保值业务的公告 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 15,000.00 万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增 ...

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为禾丰食品股份有 限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")2022年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定,对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、证券发行及募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]662 号)核准,公司向社会公开发行面值总 额人民币 1.500,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额 1,500,000,000元, 扣除保荐、承销费及其他发行费用 10.116.500.00 元, ...

禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"禾丰股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高 闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 7,221,755,333, representing a decrease of 7.93% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 102,487,079.30, a decline of 627.34% year-on-year[6]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.11, reflecting a decrease of 650.00% compared to the previous year[6][10]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 133,571,999.97, compared to a net profit of CNY 207,967.14 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[20]. - The decline in net profit was mainly attributed to reduced profits from the poultry and raw material trading businesses compared to the previous year[9]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -344,752,921.60, indicating a significant cash outflow[6]. - In Q1 2024, the total cash inflow from operating activities was CNY 7,190,822,138.59, a decrease of 6.35% compared to CNY 7,678,444,208.07 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 344,752,921.60, worsening from -CNY 288,366,567.32 in the same period last year[23]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 5,152,355.17, down significantly from CNY 72,348,608.77 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 102,308,173.24, compared to -CNY 44,584,058.34 in the previous year[23]. - Cash inflow from financing activities was CNY 914,781,283.41, an increase from CNY 756,111,965.76 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 9,381,982.14 from CNY 2,345,374.10 year-over-year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,867,819,856.75, a slight decrease of 0.46% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 14,867,819,856.75, slightly down from CNY 14,937,114,834.54 at the end of 2023[17]. - Current liabilities decreased to CNY 3,834,079,855.83 in Q1 2024 from CNY 4,558,424,323.85 in Q4 2023, a reduction of 15.9%[16]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 1,698,250,065.06 in Q1 2024 from CNY 920,051,517.19 in Q4 2023, reflecting an increase of 84.5%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,554,239,409.09 in Q1 2024 from CNY 6,659,295,008.79 at the end of 2023, a decline of 1.6%[17]. Shareholder Information - The company had 27,383 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 16.27% of the shares[12]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 7,296,759,358, down from CNY 7,873,979,036 in Q1 2023, reflecting a reduction of 7.3%[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,081,720.13, significantly lower than CNY 19,346,275.41 in Q1 2023, a decrease of 63.4%[19]. Foreign Exchange Impact - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 417,923.85 in Q1 2024, contrasting with a loss of CNY 1,242,731.00 in Q1 2023[23].

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,879,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.7289 | | 权股份总数的比例（%） | | ...