董事会战略委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 禾丰食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 现将具体修订情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | （以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 | | | 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关 | | | 规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称 禾丰食品股份有限公司 | 中文名称：禾丰食品股份有限公司 | | 英文名 ...

禾丰食品股份有限公司 1、本次提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、 邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其中 金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨 女士为连任人选。上述候选人均具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市 公司非独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》所规定的条件，提名程序合法、有效。 2、本次提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第 八届董事会独立董事候选人，三位候选人均为连任。经审阅候选人个人履历等相 关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件与资格，未 发现其存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有 效。 综上，公司董事会提名委员会同意提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议的 通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事长王仲涛先生召 集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 禾丰食品股份有限公司 一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王 凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起开始计算。 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾 ...

| | | 禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议的 通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提 名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵 馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候 ...

禾丰食品股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，基于 独立判断的立场，经审慎分析，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 1、关于董事会换届选举的独立意见 综上，我们同意公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项，并同意将上 述事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《禾丰食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 禾丰食品股份有限公司独立董事： ZUO XIAOLEI（左小蕾） 蒋彦 张树义 经审查董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为本次 提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关非独立董事 及独立董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任非独 立董事、独立董事的职责要求。不存在被中国证券监督管理委 ...

禾丰食品股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），已充分了解并同意由提名人禾丰食品股份有 限公司董事会提名为禾丰食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

禾丰食品股份有限公司独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人禾丰食品股份有限公司董事会，现提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蒋 彦、张树义为禾丰食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任禾丰食品股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与禾丰食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职 责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提 ...