证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-039 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书 面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024 年半年度 报告》及摘要后认为： （1）公司《2024 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-037 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司全资子公司杭缆电缆因生产经营需要向中国银行股份有限公司浙江省 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供连带责任保证担保，并于 2024 年 6 月 26 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 被担保人名称：杭缆电缆导体制造（杭州）有限公司（以下简称"杭缆 电缆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为全资子公司杭缆电缆提供人民币 1, ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 公司一级全资子公司永特电缆因生产经营需要向北京银行股份有限公司杭 州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为 5,000 万元（贷款期限自 2024 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止），公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并 于 2024 年 5 月 27 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在合并报表范围内不同全资/控股 子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-036 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-035 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.060 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 691,375,616 股为基数，每股派发现金红利 0.060 元（含 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-034 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为控股子公司永通新材料提供人民币 1,000 万 元的担保，截至本公告披露日， ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-032 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆 股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3541 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 10 日 I | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2、《关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 4、《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 11 | | 6、《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 8、《关于支付 | 年度审计费用及续聘 2023 2024 年度审计机构的议案》 14 | | 9、《关于申请银行授信额度的议案》 1 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-031 杭州电缆股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定 时间 2024 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-030 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第一季度 计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年3月 31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提 各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用减值 准备1,706.59万元，转回存货跌价减值 ...