经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-058 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的 规定。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事占董事会成员的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议须知 2023 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 二〇二三年十一月十七日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订<公司章程>的议案 | 5 | | 议案 2：关于修订<董事会议事规则>的议案 | 21 | | 议案 3：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 26 | 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 3 / 41 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详 见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次 临时股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-059 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规 范运作，公司 2023 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；公司监事对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及《上海鸣志电器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 1 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-063 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事 规则>的议案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《董事会专门委员会议事规则》 中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《董事会专门委员会议事规则》条款 | 修订后《董事会专门委员会议事规则》条款 | | --- | --- | | 一、审计委员会议事规则 | | | 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工 | 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工 | | 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 | 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 | ...

本次增加实施主体、实施地点及募集资金专户的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）名称：无刷电机新增产能项目。 公司本次增加全资子公司鸣志电器（常州）有限公司（以下简称"鸣志常州"） 为募投项目"无刷电机新增产能项目"的实施主体，增加鸣志常州的住所及常 州市运控电子有限公司高精密电机研发生产基地为募投项目"无刷电机新增产 能项目"的实施地点。 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户（以下简 称"本次部分募投项目变更"）不构成关联交易。 本次部分募投项目变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建 设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-056 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公 ...

第四届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-057 上海鸣志电器股份有限公司 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 13 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日以 电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 2023 年 10 月 14 日 监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点及 募集资金专户是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-053 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星 期 二 ） 上 午 10:00 ~ 11:00 ，通过 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）召开了公司 2023 年半年度网上业绩说明会，现 将本次业绩说明会的召开情况公告如下： 一、 业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召 开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 5 日上午 10:00 ~ 11:00，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事 兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事 ...

上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真自查核 实,现就有关情况回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本公司未在本次股票交 易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此回复。 (以下无正文) 上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 费公司《关于公司股票交易异常波动情况的训证函》已收悉。经认真核实, 现就相关事宜回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项:也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产直组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本人未在 ...