华友钴业关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实"提 质增效重回报"专项行动，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），不实施送股及资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润 ...

华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主 持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《浙江 华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （三）在直接或间接持有公司发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可 行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需 的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价 格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融 市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 1、交易品种： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值业务； （2）大宗商品贸易套期保值业务； （3）外汇套期保值业务。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银 行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 4、业务规模： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值 公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹 配。根据公司原材料需求情况，公司 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金 属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009 年起至今任职厚朴京华 （北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业 副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜 业董事长、五矿铝业董事长 ...

华友钴业关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度与 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频直播和网络互动 华友钴业关于召开 2023 年度暨 2 ...

华友钴业 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 1 华友钴业 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2024 | 年度第二期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-036 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 2024年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五十六次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"上市公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华友钴业本次使用闲置募 集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、非公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，公司向实际控制人陈雪华和 14 名投资者非公开发行 71,642,857 股股票，发行价格为 84.00 元/股，募集资金 总额为人民币 6,017,999,988.00 元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集 资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》。 公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本次临时补充流动资金的金额不 超过人民币60,000万元，期限不超过12个月。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于2022年4月7日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使 1 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限 ...

华友钴业第六届监事会第十一次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证 募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币60,000万元，期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。 监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，不影响募集资金投资计 ...