重要内容提示： ● 本次监事会无反对票或弃权票。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-016 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ● 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发 出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场表决的 方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交 易的议案》 监事会认为： 公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交 易的价格按 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 40,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》。 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行合理安排， ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-013 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 668,370 股。 本次股票上市流通总数为 668,370 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详 见《老百姓关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 机构投资者交流活动会议纪要（2024.2） 一、会议情况 （一）会议时间：2024年2月份 （二）会议形式：现场/线上会议 （三）会议地点：公司会议室/券商策略会/线上会议等 （四）参会人员： 1.公司参会人员： 董事会秘书 冯诗倪 证券事务代表 刘遐迩 2.机构参会人员： ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 机构投资者交流活动会议纪要（2024.2） 一、会议情况 （一）会议时间：2024年2月份 （二）会议形式：现场/线上会议 （三）会议地点：公司会议室/券商策略会/线上会议等 （四）参会人员： 1.公司参会人员： 董事会秘书 冯诗倪 证券事务代表 刘遐迩 2.机构参会人员： 华创证券、开源证券、德邦证券、国联证券、太平洋证券、中信建投、财通证券、 中银证券、银河证券、兴业证券自营、华创证券自营、中信证券资管、海通证券 自营、德邦证券自营、安信基金、博时基金、淳厚基金、富达基金（香港）、富 国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国金基金、国泰基金、海 富通基金、华宝基金、华富基金、华商基金、汇安基金、惠升基金、嘉合基金、 建信基金、金鹰基金、景顺长城基金、凯石基金、南方基金、诺德基金、鹏华基 金、鹏扬基金、浦银安盛基金、上银基金、天治基金、西部利得基金、鑫元基金、 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 根据《监事会议事规则》的规定，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案: 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-011 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 22 日 附件：个人简介 1、谭坚 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行 申请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类型 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 情况 | | | 老百姓连 锁股份有 | 湖南名裕龙 行医药销售 | 6,000 | 中国建设银行股 份有限公司长沙 | 连带责任担 | 是 | 以实际签署 | | 限公司 | 有限公司 | | 秀峰支行 | 保 | | 的合同为准 | 被担保人：湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称"名裕龙行"）为老百 姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）并表范围内的控股子公司。 ...

湖南启元律师事务所 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二零二四年二月二十二日 法律意见书 致：老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受老百姓大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连 锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体、 报纸和上海证券 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-010 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 选举谢子龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。 根据《公司章程》的规定，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以 ...

重要内容提示： 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-009 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,330,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集本次会议。公司董事武滨先生主持 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房集团 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...