上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订稿） 经第五届董事会第十九次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第二节 解散和清算 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十章 修改章程 第十一章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》）（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上 海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月修订） 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 上海吉祥航空股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年9月制定） 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海吉祥航空股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司董事会设职工董事 1 人，由职工代表大会选举或罢免。 公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过董事 ...

上海吉祥航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 1 第二章 内幕信息及知情人范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第六条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员，具体包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密性建设，维护信息披露公平、公正、公开的原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 ...

上海吉祥航空股份有限公司 证券投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）的证券投资行为以及相关信息 披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券 投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资行为。未经公司同意，子公司 不得进行证券投资。子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。 第三条 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票市 场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及 上海证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司证券投资的原则： （一） 公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （二） 公司的 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总飞 行师。 上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《上海 吉祥航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

上海吉祥航空股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合《上海吉祥航空股份有限公司章 程》有关规定及公司实际情况，制定《上海吉祥航空股份有限公司投资者关系管 理制度》（以下简称"本制度"）。 投资者关系管理的对象包括：公司股东（包括现时的股东和潜在的股东）、 基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他境内外相关人员或机 构。如无特殊说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。 第二条 投资者关系是指公司通过信息披露，运用金融和市场营销的原理， 加强与投资者之间的交流，向投资者介绍公司的业务经营情况和发展战略，与投 资者建立一个互相信任、利益一致的公共关系，实现公司价值最大化和股东利益 最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则和 ...

（2025 年 9 月修订） 上海吉祥航空股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 理信息披露事务等事宜。 第一章 总则 第一条 为完善上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性 文件及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 ...