第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高对外投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《上海证券交 易所自律监管指引第5号》"）等法律法规、规章及《上海吉祥航空股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上海吉祥航空股份有限 公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 上海吉祥航空股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及其控股、全资子公司及其他纳入公司合并报表 范围的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 ...

内部审计制度 （2025年9月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。751092 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理 保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； 上海吉祥航空股份有限公司 1 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 根据《公司章程》有关规定和监督 ...

上海吉祥航空股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资 金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括公 司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生 ...

第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件，以及《上海吉祥 航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 上海吉祥航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以 下简称：委员会），并制定《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作， ...

上海吉祥航空股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规 则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》行使以下职 ...

上海吉祥航空股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控制 企业和参股企业可参照执行。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担 保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 1 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》、《证券法》、《民法典》、《公司章程》和其他相 关法律、行政法规、部门规章之规定； （二）公司提供对外担保时，原则上应当要求被担保方提供反担保或其他能 够有效防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且 其提供的反担保应当与公司提供的担保金额相当。公司为子公司提供担保或者子 公司之间相互提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保； 第一章 总 ...

上海吉祥航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保 障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》（以下简称"《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定《上海吉祥航空 股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及其控股、全资子公司。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的可能导致转移资源和义务的事项。包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等） ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订稿） 经第五届董事会第十九次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第二节 解散和清算 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十章 修改章程 第十一章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 ...