证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-068 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集 资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集 资金净额 3,284,509,625.82 元。 截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确 认。 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-071 上海吉祥航空股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于员工持 股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对《上海 吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。该 事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的 1,500 万股股 份的用途进行变更，由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并 减少注册资本"。本次变更部分回购股份用途后，公司将对 1,5 ...

上海吉祥航空股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《监管指引第 8 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上海吉祥航空股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为其提供担保。未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外 担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 ...

上海吉祥航空股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品套期保值业务操作流程和相关信息披露，加强对套期保值业务的内部管控， 防范风险，健全和完善管理机制，确保公司资产和资金安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基础，以套期保值为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 第三条 公司进行套期保值业务应遵守国家相关法律、法规及规范性文件规 定，同时应遵循本制度的相关规定。 第四条 公司开展套期 ...

上海吉祥航空股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 实际控制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 资金占用管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资 金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括公 司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实 ...

上海吉祥航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性法律文件，以及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-072 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 13 日届满。2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二 期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延 长 12 个月，即延长至 2025 年 10 月 13 日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三 次临时股东会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-066 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持， 公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 8 名董事对会议议案进行了表决。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年半年度财务报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 ...

上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-065 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）"增加为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）"。除调整股份回购资金总额相关事 项外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加 回购股份资金总额的公告》（公告编号：临 2024-055）及《上海吉祥航空股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号： 临 2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 ...