证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-072 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 13 日届满。2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二 期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延 长 12 个月，即延长至 2025 年 10 月 13 日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三 次临时股东会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有 ...

上海吉祥航空股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 实际控制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 资金占用管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资 金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括公 司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-068 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集 资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集 资金净额 3,284,509,625.82 元。 截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确 认。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603885 公司简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人于成吉及会计机构负责人（会计主管人员）张言国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本 2,214,005,268股，扣除公司已回购股份数23,477,100股后（截至2024年7月底数据），以此计算 本次合计拟派发现金红利人民币 197,147,535.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已 回购股份数为基数，如在本预案 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of the investor relations management system is to enhance communication between Shanghai Juneyao Airlines Co., Ltd. and investors, promoting understanding and recognition of the company [1] - Investor relations management aims to establish mutual trust and align interests between the company and its investors [1] - The management principles include compliance, integrity, completeness, fairness, proactivity, and cost-effectiveness [2][3] Group 2: Key Content of Investor Relations Management - The main content of investor relations management includes the company's development strategy, operational information, corporate culture, and external economic and political factors [3][4] - Specific information to be communicated includes major investments, financing, acquisitions, financial status, and management changes [3][4] Group 3: Organizational Structure and Responsibilities - The Chairman is the primary responsible person for investor relations management, while the Board Secretary oversees related affairs [4][5] - The Board Secretary is responsible for organizing investor relations activities and ensuring timely information disclosure [5][6] Group 4: Communication Methods - Various communication methods include regular and interim reports, shareholder meetings, the company website, analyst meetings, and one-on-one communications [6] - The company aims to maintain effective communication without disrupting normal operations [6] Group 5: Personnel Requirements - Investor relations personnel must possess good professional ethics, comprehensive knowledge of the company, and strong communication skills [7][8] - Training for all employees, especially senior management, is essential for effective investor relations management [8] Group 6: Compliance and Amendments - The investor relations management system must comply with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [9] - Any conflicts with national laws or regulations will defer to those laws, and the system will be updated accordingly [9]

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 8 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》）（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上 海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。独立董事任职期间出现 ...

上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-065 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）"增加为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）"。除调整股份回购资金总额相关事 项外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加 回购股份资金总额的公告》（公告编号：临 2024-055）及《上海吉祥航空股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号： 临 2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-064 上海吉祥航空股份有限公司 第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及 公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，持有人会议 同意将公司第二期员工持股计划存续期自 2024 年 10 月 13 日起延长一年，即存续期延 长至 2025 年 10 月 13 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内， 若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。 表决结果：同意 4,545,286 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 96.68%； 反对 0 份，弃权 156,072 份。 上述议案将由公司董事会审议通过后实施。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日采 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-063 上海吉祥航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会首次审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 150,000,000 元~300,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 22,992,000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 273,759,576.59 | | 实际回购价格区间 | 10.48 元/股~13.34 元/股 | 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会 ...