证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-170 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 （以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以书面或电话方式 通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-167 江苏龙蟠科技股份有限公司关于 向香港联交所递交境外公开发行股票（H 股）并上市的申请 并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信 息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任 何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股票（H 股）的要约或 要约邀请。 公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府 机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了境外公开发行股票 （H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日 在香港联交所网站刊登了本次发行的 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-168 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的信息披露 监管工作函的回复 中天运[2023]审字第 90223 号附 1号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP T 上海证券交易所: 贵所于 2023年9月18日印发的《关于江苏龙蟠科 雪) 用 ( ) ） 一 ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ) 半年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】11 "监管工作函")已收悉。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本 所"）对监管工作函所列示间题进行了逐项核查,现回复如下,请予审核。 其中,2023年半年报数据未经本所审计。 间题 2、半年报及前期公告披露,2021年、2022年和2023年上半年末,公 司存货账面价值分别为 11 亿 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-166 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到 上海证券交易所《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2023】1112 号）。公司收到工作函后高度重视，按 要求对工作函进行了认真讨论，积极组织各方对所涉及的问题进行核查及回复， 现将工作函的回复情况公告如下： 1、半年报显示，公司主营车用环保精细化学品研发，2021 年通过并购切入 磷酸铁锂正极材料业务。2023 年上半年，公司实现营业收入 38.1 亿元，同比下 滑 36.5%；实现归母净利润-6.5 亿元，去年同期为 4.3 亿元。近三年公司主营业 务毛利率持续下滑，2020 年至 2022 年分别为 37.8%、27.3%和 17.6%，2023 年 上半年毛利率进一步下滑至- ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-165 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人石 俊峰先生持有公司股份总数为 212,662,195 股，占公司当前总股本的比例为 37.6341%。本次股份补充质押后，石俊峰先生累计质押公司股份 41,798,502 股， 占其所持有公司股份总数的 19.6549%，占公司总股本的 7.3969%。 ●公司控股股东和实际控制人石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京 贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称"南京贝利"）合计持有公司股份总数 为 238,182,052 股，占公司当前总股本的比例为 42.1502%。本次股份补充质押后， 合计处于质押状态的股份数为 41,798,502 股，占其持有公司股份总数的 17.5490%， 占公司总股本的 7.3969%。 公司于 2023 年 10 月 17 日接到控股股东石俊 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-164 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 注：上述理财详细内容见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-163 被担保人：南京精工新材料有限公司（以下简称"精工新材料"）、江 苏可兰素环保有限公司（以下简称"江苏可兰素"）、江苏三金锂电科技有限公 司（以下简称"三金锂电"）、宜丰时代新能源科技有限公司（以下简称"宜丰 时代"）、江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、湖北锂源 新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）均为江苏龙蟠科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 42,584.71万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 63.62亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2022年度经审计归属于母公司净资产100%、本次被担保对象江苏纳 米、宜丰时代、湖北锂源最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-162 江苏龙蟠科技股份有限公司 2、投资者问：华为液冷超充充电桩今日上线引起极大关注，公司的在新能 源汽车冷却液方面也有所布局，请问公司的冷却液产品能否适用于充电桩液冷？ 除了新能源外，如服务器液冷未来也有较大市场，公司的冷却液业务未来是否会 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况 与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 16 日，公司于在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股 份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。2023 年 10 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-161 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,425,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7046 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技 股份有限公司二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...