2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 (二)股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,577,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.35 ...

Financial Performance - The company expects Q1 2025 net profit attributable to shareholders to be between 91 million to 103 million CNY, an increase of 53.78 million to 65.78 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 144.49% to 176.74%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2025 is projected to be between 89 million to 101 million CNY, an increase of 52.32 million to 64.32 million CNY year-on-year, reflecting a growth of 142.65% to 175.37%[4] - In Q1 2024, the company reported a net profit of 37.22 million CNY attributable to shareholders, and a net profit of 36.68 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[6] Market Conditions - The increase in profit is attributed to the high demand for refrigerants and the optimization of supply-demand structure, leading to a steady rise in market prices and profit margins[7] - The company’s production and sales plans for refrigerants were adjusted based on annual quotas and market conditions, contributing to the positive performance despite a half-month shutdown during the Spring Festival[7] Product Segment Performance - The company’s fluoropolymer materials segment continued to be profitable, with improved production capacity and product quality for FEP and PTFE products in Q1 2025[7] Forecast and Risks - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report[9]

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-024 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债转股情况 份数量为 2,332 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 14,371,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 602,405 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,629,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2036%。 ? 2021 年股权激励计划自主行权结果 "激励计划"）共行权且完成股份过户登记 0 股： 权期为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 9 月 1 日，2025 年第一季度累计行权并完 成股份过 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，"永和转债"转股金额为 47,000.00 元，因转股形成的股 份数量为 2,332 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 14,371,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 602,405 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1592%。 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,629,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2036%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2025 年第一季度，公司 2021 年限制性股票 ...

Core Viewpoint - The PVDF concept sector has shown a significant increase of 1.84%, leading the market in terms of growth, with notable stocks such as Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co. experiencing substantial gains [1][2]. Market Performance - The PVDF concept sector ranked first in today's market performance, with 12 stocks rising, including Heimao Co. (+6.83%), Jinming Precision Machinery (+5.82%), and Sanmei Co. (+3.09%) [1][2]. - Other notable sectors included Noise Control (+1.57%) and Camping Economy (+1.54%), while sectors like Combustible Ice and Controlled Nuclear Fusion saw declines of -1.62% and -1.15%, respectively [2]. Capital Flow - The PVDF concept sector attracted a net inflow of 144 million yuan, with eight stocks receiving significant capital inflows. Heimao Co. led with a net inflow of approximately 52.89 million yuan [2][3]. - Other companies with notable net inflows included Juhua Co. (48.30 million yuan), Jinming Precision Machinery (22.38 million yuan), and Putailai (11.17 million yuan) [2][3]. Capital Inflow Ratios - Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Juhua Co. had the highest net inflow ratios at 11.43%, 10.01%, and 7.81%, respectively [3]. - The detailed capital inflow data for the top stocks in the PVDF concept sector indicates varying performance, with Heimao Co. showing a daily increase of 6.83% and a turnover rate of 5.21% [3].

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will include both on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [4][5] - A key agenda item is the proposal to increase the registered capital and amend the company's articles of association [4][6] Meeting Procedures - Attendees must verify their identity to confirm their eligibility to participate in the meeting [1] - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's agenda and time limits for speaking [2][3] - The meeting will be conducted with strict order, and any disruptions may lead to removal from the meeting [3][12] Capital Increase Proposal - The company plans to increase its registered capital from 378,524,148 yuan to 470,492,025 yuan through various means, including stock options and a specific issuance of A-shares [5][6] - The total number of shares will increase from 379,123,604 to 470,492,025 shares as a result of this capital increase [6][7] - The proposed amendments to the articles of association will reflect these changes in registered capital and share structure [7]

二、募集资金投资项目基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 15,836,196.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 15,836,196.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 7 日划入公司指定账户，立信会计师事务所 （特殊 ...

中信证券股份有限公司 1 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | 包头永和新材料有限公司新能源 材料产业园项目 | 605,837.37 | 123,600.00 | 123,600.00 | | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,416.38 | | 合计 | 655,837.37 | 173,600.00 | 172,016.38 | 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...