具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-023 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为向特定对象发行可转换公 司债券的募集资金。授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日至 2025 年年 度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本 型产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求， 公司对德勤华永事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 5 月 17 日，公司以截至 2024 年 3 月 31 日的股份总数 632,893,012 股及注册 资本 632,893,012 元，办理完成注册资本工商变更登记。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司可转债"九丰定 01"累计转股并新增股份 14,016,526 股；同时，公 司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划，其中限制性股票首次授予登记数量为 2,348,500 股，并于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记手续。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江 西九丰能源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 34.57 元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996. ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关 于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》进行了认真审议，一致同意 通过了该议案，并发表事前认可意见如下： 一、审议通过《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易 的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：公司本次实施超额业绩奖励暨 关联交易事项，符合公司与交易对方签署的相关协议约定，森泰能源在业绩承诺期累 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-021 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）LNG、LPG 以及甲醇等产品属于大宗商品，国际采购频次较高，并呈 现单次采购金额大、采购价格主要与国际能源市场价格指数挂钩的特点，且多以美元计 价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。为有效应对国际能源价格以及汇 率波动对经营业绩的影响，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易 所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司 LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与有资质的金融机构或企业 开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。 此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在上述交易所适度开展期货 和 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态 度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司完成了董事会换届选举工作，第二届董事会审计委员会委 员曾亚敏女士、吉艳女士、朱桂龙先生任期届满。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议，审议设立第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由独立董事王 新路先生、李胜兰女士和非独立董事蔡丽红女士组成，其中主任委员由会计专业人士王 新路先生担任。报告期内，审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-020 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 二、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"九丰能源"）合并报表范围内的子公司，以及参股公司。 本次新增担保额度预计：折合人民币共计 2,000,000.00 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保事项均为合并报表范围 内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共 计 209,080.91 万元（含借款、保函、信用证等），占 2024 年末经审计的归属于上市公 司股东净资产的 22.59%。本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的 子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保的必要性和合理性 公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-022 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 使用部分闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过 之日至 2025 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 250,000.00 万元（或等值外币）。 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构 性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，总 体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"九丰能源"或"甲方"）于 2022 年 12 月向四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 原全体股东（以下简称"交易对方"或"乙方"）发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买其持有的森泰能源 100%股份（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源 业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022-2024 年）累计 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 80,984.22 万元，超过承诺净利 润数（47,581.75 万元）；截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源的全部股权价值高于本次 交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。 一、本次交易涉及的业绩承诺概述 证券代码：605090 证券简称： ...