北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司《董事会审计委员会议事规则》等规定,公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,对致同 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 1. 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 3. 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 4. 首席合伙人:李惠琦 5. 人员信息:截至 2023年末,致同从业人员近六千人,其中合 伙人 225 名,注册会计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400人。 6. 业务信息:致同 2022年度业务收入 26.49亿元,其中审计业 务收入 19.65亿元 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-013 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股， 每股面值1元，每股发行价格为 ...

第一章 总 则 第一条为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条股东大会是公司的最高权力机构，股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会依法行使下列职权： 北京菜市口百货股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换董事； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事； （四）决定有关董事、监事的报酬事项； （五）审议批准董事会和监事会工作报告； （六）审议批准年度财务预 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李燕) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交 易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求,勤 勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公司 的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委员会 委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李燕,女,1957年出牛,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,注册会计师(非执业)。2021年11月至今任公司独立董事。现任 中央财经大学教授、博士生导师,青岛港国际股份有限公司独立董事, 北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事,青岛啤酒股份有限公 司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国电影股份有 限公司独立董事,安徽莘银高科种业股份有限公司独立董事,东华软 件股份公司独立董事,江西 ...

北京菜市口百货股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制；总 ...

北京菜市口百货股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《北京菜市口百货股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证监会发布的公 开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关 政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品 种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照 规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公 众进行公布并按规定报送监管 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-010 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2023 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）选举或罢免董事长； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 （十一）制订《公司章程》修改方案； （十二）制订将公司全部或重 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,北京菜市口百货股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事周晓鹏、张大鸣及李燕分别向 公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》(以下简称"《自 查报告》"),公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事周晓鹏、张大鸣、李燕及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》等规则规定 的不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京菜市口自 1 = = = 1 年 4 月 25 日 北京菜市口百货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...