澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人YUHUA CHENG（程玉华），作为澜起科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024年6月21日，本人经公司2024年第二次临时股东大会选举，当选第三届 董事会独立董事，经第三届董事会第一次会议审议，当选为薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员。本述职报告所称"报告期"，自本人当选公司独立董 事之日（2024年6月21日）起至2024年12月31日。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 YUHUA CHENG（程玉华），男，19 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人单海玲 严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，秉持勤勉尽 责的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年6月21日至2024年12月31日履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历与专业背景 单海玲，女，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，比利时根特大学法 学博士。1984年7月至2008年8月任华东政法大学副教授；2008年9月至2019年8 月任上海财经大学法学院教授、博士生导师。曾任国际法协会（ILA）、国际保 护知识产权协会(AIPPI)会员，中国国际法学会理事等职。2024年6月经股东大会 选举担任公司第三届董事会独立董事，并任提名委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及主要股东单位任职，未参与公 司财务、法律、咨询等业务，不存在影响独立判断的情形，符合监管要求的独 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...

澜起科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围的子 公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及实际担保余额；公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度 合计不超过人民币（或等值外币）12 亿元。截至本报告披露日，公司不存在为 第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 401.06 万美元。 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-008 （一）为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在 风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，以下简称"子公司"）在原材料及设备采购、软件 及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中提供总 计不超过 12 亿元人民币的 ...

公司代码：688008 公司简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 澜起科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-009 澜起科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，澜起科技股份有限公 司（以下简称"公司"或者"澜起科技"）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 该外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防 范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期 结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务等。 交易金额及期限：任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过 2,500 万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的 6%。资金来源为自 有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易操作仍 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 澜起科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：公司 2024 | | 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | 3：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案 | 2024 4：公司 | | 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 27 | | 议案 | | | 6：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案 | 30 | | ...

Financial Performance - The proposed cash dividend distribution for the 2024 fiscal year is CNY 3.90 per share (including tax), totaling CNY 443,140,336.47, which represents 31.39% of the net profit attributable to shareholders of the listed company [6]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.2 billion, representing a 25% year-over-year growth [13]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.5 billion, representing a 25% year-over-year growth [18]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 3.64 billion, a 59.20% increase compared to CNY 2.29 billion in 2023 [27]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1.41 billion, marking a 213.10% increase from CNY 450.91 million in the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.69 billion, up 131.29% year-over-year, reflecting strong profitability and operational efficiency [30]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.25, a 212.50% increase from CNY 0.40 in 2023 [28]. - The net profit attributable to the parent company reached 1.412 billion RMB, an increase of 213.10% year-over-year [44]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 1.249 billion RMB, up 237.44% from the previous year [44]. - The net cash flow from operating activities was 1.691 billion RMB, reflecting a growth of 131.29% year-over-year [44]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning [13]. - Research and development expenses accounted for 20.98% of operating revenue, a decrease of 8.85 percentage points from the previous year [28]. - The company has maintained a strong focus on R&D investment since its IPO in 2019, with R&D expenses consistently increasing each year [30]. - The R&D team consists of 536 personnel, with approximately 74.65% of the total workforce, and 62.87% holding a master's degree or higher [64]. - Total R&D expenditure for the year was approximately ¥763.47 million, an increase of 11.98% compared to the previous year [187]. - The company has a strong focus on innovation and technology, with proprietary integrated circuit design platforms and high-performance memory interface solutions [197]. Product Development and Launches - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue over the next fiscal year [14]. - The company plans to introduce a new line of products aimed at the gaming sector, projected to generate $150 million in sales [13]. - The company launched three new high-performance chips, generating sales revenue of approximately 422 million RMB, which is eight times that of the previous year [44]. - The company successfully launched the sixth generation of its津逮® CPU and introduced new products including data protection and trusted computing acceleration chips [65]. - The company has launched DDR5 memory interface chips with data rates reaching up to 7200MT/s, representing a 50% increase compared to the first-generation RCD chip [78]. - The company has initiated the development of a high-performance AI chip, with a projected total investment of ¥290 million [192]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts are underway, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region [14]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of the fiscal year [18]. - The company announced a strategic acquisition of a smaller tech firm for $300 million to enhance its product offerings [13]. - The company announced a strategic acquisition of a smaller tech firm for $200 million to enhance its product offerings and technological capabilities [18]. - A new partnership with a leading cloud service provider is expected to enhance service delivery and increase customer retention by 5% [14]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [8]. - The company has not experienced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [8]. - The board of directors, supervisory board, and senior management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report [3]. - The company has optimized its governance structure and received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange [68]. Risk Management - The company has described potential risks in the report, which investors should be aware of [3]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors [7]. Audit and Financial Reporting - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming [5].

澜起科技公告，经财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入约12.22亿元，较上年同 期增长约65.78%；预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润5.1亿元~5.5亿元，较上年同 期增长128.28%~146.19%；预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4.85亿元~5.25亿元，较上年同期增长120.82%~139.03%。 ...

Group 1 - The core viewpoint indicates that 澜起科技 (Lianqi Technology) has a strong overall score of 54.03, suggesting a robust performance in the market [1] - The main cost analysis shows that the current main cost is 78.28 yuan, with a 5-day average of 76.65 yuan and a 20-day average of 73.13 yuan, indicating a positive trend in pricing [1] - The stock has experienced one limit-up in the past year, with no limit-down occurrences, reflecting a stable performance [1] Group 2 - Technical analysis reveals a short-term resistance level at 77.76 yuan and a support level at 74.26 yuan, indicating potential for short-term strength if the price breaks through the resistance [2] - The net inflow of main funds on March 31, 2025, was 12,604.92 million yuan, accounting for 7% of the total trading volume, suggesting strong investor interest [2] - The stock is associated with various sectors, including semiconductors (0.27%), artificial intelligence (-0.53%), and cloud computing (0.08%), indicating its relevance in multiple high-tech industries [2]