证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-032 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 4 月 29 日以现场 表决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-031 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州安恒信息技术股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公 ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-348,801,317.30 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。公司不会触及《股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-025 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度归属于母 公司所有者的净利润为负，且综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因 素。 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-027 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分 已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股 东大会的授权，公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司2023年第二期限制性 股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事 就公司 2023 年第二期限制性股 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-028 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、现行有效的激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司 2020 年限制性 股票激励计划是否有利于公司的持续发 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-033 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 本次授权事宜具体内容 （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥311,118,492.11, representing a 10.80% increase compared to ¥280,802,086.21 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥111,431,603.98, an improvement from -¥200,369,144.75 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥276,283,635.13, compared to -¥358,258,437.75 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥311,118,492.11, an increase of 10.5% compared to ¥280,802,086.21 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥115,021,353.42, compared to a loss of ¥203,645,289.17 in Q1 2024, representing a 43.5% improvement[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 was a loss of ¥74,320,513.17, compared to a loss of ¥140,786,726.67 in Q1 2024, indicating a 47% improvement[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,722,878,988.22, a decrease of 6.21% from ¥5,035,768,395.71 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased to RMB 2,637,069,337.01 from RMB 2,989,049,669.19, representing a reduction of about 11.8%[13] - The total non-current assets slightly decreased to RMB 2,085,809,651.21 from RMB 2,046,718,726.52, indicating a decline of approximately 3.0%[14] - The company's total liabilities decreased to RMB 2,269,710,207.80 from RMB 2,509,430,446.96, a reduction of about 9.6%[15] - The company's total equity decreased to RMB 2,453,168,780.42 from RMB 2,526,337,948.75, reflecting a decline of approximately 2.9%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was a net outflow of ¥276,283,635.13, an improvement from a net outflow of ¥358,258,437.75 in Q1 2024[20] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥7,465,814.20 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥2,564,504.47 in Q1 2024[21] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥56,029,897.61 in Q1 2025, up from ¥21,085,449.69 in Q1 2024[21] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were RMB 1,486,178,566.60, down from RMB 1,714,523,360.53, a decrease of about 13.3%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,041[10] - The top shareholder, Fan Yuan, holds 12.83% of the shares, totaling 13,125,717 shares[10] - The company reported a total of 13,125,717 shares held by the largest shareholder, Fan Yuan, representing a significant ownership stake[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥97,869,088.51, a decrease of 27.42% from ¥134,843,611.13, with R&D expenses accounting for 31.46% of operating revenue, down from 48.02%[5] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing cybersecurity solutions[22] Strategic Initiatives - The company is focusing on AI-driven core strategies and continuous product upgrades to enhance operational efficiency and profitability[8] - The company announced plans for a strategic acquisition of a smaller tech firm, expected to close by Q3 2025, which will enhance its product offerings[22] - The company aims to enter two new international markets by the end of 2025, targeting a revenue contribution of 100 million RMB from these markets[22] Market Performance - User data showed a growth of 30% in active users, totaling 1.2 million by the end of Q1 2025[22] - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[22] - The company provided a revenue guidance of 600 million RMB for Q2 2025, representing a 20% increase compared to Q2 2024[22] Profitability Metrics - The weighted average return on equity improved to -4.53%, up from -8.06%[5] - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[22] - Customer retention rate increased to 85%, reflecting improved service and product satisfaction[22]

二〇二四年度 t. ( 杭州安恒信息技术股份有限公司 杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90509 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称安恒信息) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 are (1) e and the first and 信会师报字[2025]第 ZA90510 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称贵公 司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所 ...