1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-012 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司制定的 《会计师事务所选聘制度》《审计委员会工作规程》，公司对天健 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。 截至 2024 年末，天健合伙人 241 名，注册会计师 2,356 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定 价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人 在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性 构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关 于<2025 年度日常关联交易预 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度报告》 《2025 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况、发展理念，公司计划于 2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加由上 海证券交易所主办的 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-021 星环信息科技（上海）股份有限公司 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-015 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取 薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事 职务报酬。 1 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的 有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第九次会议、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对星环科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主 承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-013 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称 "《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》《关于印 发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称 "《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席 主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-019 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合星环信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，以及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 | 序号 | | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 1 | 公司的注册资本为人民 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 币 | 12,084.2068 万元。 | 12,112.9516 | 万元。 | | | | 第二十一条 公司的股份总数为 | ...