证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-027 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、 流动性好的保本型投资产品，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在 不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见， 保荐机构亦出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]498 号），公司于 202 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-032 （二）本次变更前采用的会计政策 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准 则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）要求， 对公司会计政策进行相应的变更和调整。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更前 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-033 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 为了更加公允、适当地反映财务状况和经营成果，根据《企业会计准则 第 4 号——固定资产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"） 经评估固定资产的使用情况和使用年限，决定对房屋及建筑物折旧年限进行会计 估计变更。 ● 为了更加公允、适当地反映财务状况和经营成果，根据《企业会计准则 第 6 号——无形资产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，公司经评估专利权的使用情况和使用寿命，决定对专 利权的使用寿命进行会计估计变更。 ● 本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-025 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335 号）同意注册，沈阳芯 源微电子设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）向社会公开发行 人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人 民币 26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费 用 60,625,896.22 元后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元。以上募集资金已 于 2019 年 12 月 10 日到位，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具会验字[2019] ...

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二 届董事会成员；于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了 公司第二届董事会各专门委员会委员。公司第二届董事会审计委员会共有 3 名成 员，分别是宋雷先生、钟宇先生、胡琨元先生，宋雷先生为主任委员。 宋雷先生、胡琨元先生、钟宇先生均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，其中宋雷先生、钟宇先生为独立董事，审计委员会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688037 公司简称：芯源微 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 沈阳芯源微电子设备股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 公司董事会审计委员会对容诚 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-031 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利 益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"），董监高责任险具体方案如下： 1、投保人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 2025 年 4 月 26 日 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-034 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024 ...