迈威（上海）生物科技股份有限公 迈威（上海）生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 安永华明（2025）专字第 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的财务报表，包括 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2024年 度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对迈威（上海）生物科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迈威（上海）生 物 科技股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所 70036563_B03号 公司 （本页无正文） 安永华明会计师 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（ （以下简称"安永华明"）于 1992 年 （特殊普通合伙） 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务 收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公 司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服 务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 迈威（ ...

本次申请授信额度事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为提高工作 效率，董事会授权公司管理层在上述额度内办理金融机构授信及融资所需的相关 具体事项。 特此公告。 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或"迈威生物"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，本事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司拟向金 融机构申请合计不超过62亿元的授信/融资额度，此授信/融资额度不涉及对外担 保事项，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信/融资期限 内，授信/融资额度可循环使用，实际使用的授信/融资额度最终以相关金融机构 实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授 信/融资方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中 长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、融资租赁、信托贷款等。本次 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 页码 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70036563_B02号 迈威（上海）生物科技股份有限公 司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度的募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资 金 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工 作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我 们 实施了包括了解、抽查、核对以及我 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职主任委员、在公司董事会审计委员 会、董事会提名委员会以及董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The company, Maiwei (Shanghai) Biotechnology Co., Ltd., is seeking to provide a guarantee of up to RMB 3.1 billion for its wholly-owned subsidiaries to support their financing needs, which is subject to approval by the shareholders' meeting [1][2][14]. Group 1: Guarantee Overview - The total guarantee amount for the subsidiaries is expected to be no more than RMB 3.1 billion, with specific amounts and terms to be finalized in formal agreements [1][2]. - The subsidiaries include Jiangsu Taikang Biomedical Co., Ltd., Shanghai Langrun Maiwei Biomedical Technology Co., Ltd., Jiangsu Maiwei Pharmaceutical Co., Ltd., Jiangsu Maiwei Kangxin Drug Research and Development Co., Ltd., Maiwei (Chongqing) Biomedical Co., Ltd., and Maiwei Vision Pharmaceutical Technology (Zhejiang) Co., Ltd. [1][2]. Group 2: Financial Performance of Subsidiaries - Jiangsu Taikang Biomedical Co., Ltd. reported total assets of RMB 303.29 million and total liabilities of RMB 332.95 million as of December 31, 2024, with a net loss of RMB 2.37 million [3]. - Shanghai Langrun Maiwei Biomedical Technology Co., Ltd. had total assets of RMB 118.89 million and total liabilities of RMB 70.66 million, with a net loss of RMB 5.31 million [6]. - Jiangsu Maiwei Pharmaceutical Co., Ltd. reported total assets of RMB 41.57 million, total liabilities of RMB 35.65 million, and a net profit of RMB 8.77 million [9]. Group 3: Approval Process - The proposal for the guarantee has been approved by the board of directors and will be submitted to the shareholders' meeting for final approval [2][14]. - The decision-making process complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [14][16]. Group 4: Risk Management - The company believes that the subsidiaries have good credit status, which allows for effective control and mitigation of guarantee risks [14]. - The independent directors and supervisory board have expressed support for the guarantee, emphasizing its necessity for the subsidiaries' operational needs [14].

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70036563_B01 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈威（上 海） 生物科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-015 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于申请注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月30日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"迈威生物"）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请注册 发行定向债务融资工具的议案》。为进一步优化债务结构，拓宽公司融资渠道， 降低公司财务成本，根据公司战略发展规划及资金需求，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行规模不超过5亿元（含5亿元）的定向债务融资工具， 具体情况如下： 一、注册及后续发行方案 注册机构：中国银行间市场交易商协会 注册额度：不超过人民币5亿元（含5亿元） 注册有效期：二年 发行期限：不超过3年（含3年），在注册后在银行间债券市场择机发行 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者 发行利率：按照市场情况确定 （1）在法律法规允许以及经股东大会批准的注册额度范围内，根据公司资 金需求以及市场实际情况，决定发行时机、发 ...

根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金 1 海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威 （上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3859 号） ...

海通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上 海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为 每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行 有关费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币 3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账 后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 （二）募集资金使用及专户余额情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下： 1 单位：人民币元 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构" ...