ACMSH(688082)

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盛美上海:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-02-28 09:56
证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2024-016 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需,遵循公允、 合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关 联方形成依赖,不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月 27日召开第二届董事会第九次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。 董事会上,关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及 李江对该议案回 ...
盛美上海:盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会议事规则
2024-02-28 09:56
盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会议事规则 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权,确保董事会的工作 效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》等有关规定和《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构,对股东大会负责,在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室,由董事会秘书负责,处理董事会日常 事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履 行职务的,由副董事长(公司有两位副董事长时,由半数以上董事共同推举的副 董事长召集和主持)召集和主持;未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会定期会议每年至少 ...
盛美上海:盛美半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理制度
2024-02-28 09:56
盛美半导体设备(上海)股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本制度的规定,对公司募集资 金的管理和使用履行持续督导职责。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司董事会应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(下称 "专户"),募集资金应当存放于董事会批准设立的专户(包括公司的子公司或公 司控制的其他企业设置的专户)集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专户存储三 方监管协议(以下简称"协议")。协议至少应当包括以下内容: 第一条 为了规范盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《盛美半导体设备(上海)股 ...
盛美上海:盛美半导体设备(上海)股份有限公司股东大会议事规则
2024-02-28 09:56
盛美半导体设备(上海)股份有限公司股东大会议事规则 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司") 公司治理结构,保障股东依法行使股东权利,确保股东大会高效、平稳、有序、 规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《盛美半导体设备(上海)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实际情况,制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职责, 必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责,确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期 ...
盛美上海:盛美半导体设备(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-02-28 09:56
盛美半导体设备(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维护股东利益, 提高审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《盛美 半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 盛美半导体设备(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度 (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; (五)认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定,具有良好 的执业质量记录,近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚; 第二条本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 ...
盛美上海:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-22 12:01
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 371,923,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 371,923,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.3609 | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 85.3609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取现场投票和网络 证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2024-012 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...
盛美上海:2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-02-05 09:14
证券代码:688082 证券简称:盛美上海 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》《盛美 半导体设备(上海)股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,盛美半导体 设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")特制定 2024 年第一次临时股 东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格,在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质 ...
盛美上海(688082) - 投资者关系活动记录表(2024年1月26日)
2024-01-30 07:36
证券代码:688082 证券简称:盛美上海 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-01 投资者关系 □特定对象调研 √分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 会议时间 2024年1月26日 会议地点 电话会议 上市公司 董事长:HUI WANG ...
盛美上海:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
2024-01-29 11:46
证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2024-011 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划实施进展情况:截至2024年1月29日,增持主体通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份95,738股,占公司总股本的 0.0220%,增持金额合计为人民币775.48万元,已超过本次增持计划下限900 万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照增持计划实 施增持。 相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或 政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相 关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 (一)增持主体的名称:董事、总经理王坚,副总经理陈福平,董事会秘书 罗明珠。 (二)本次增持计划实施前,公司董事、总经理王坚直接持有公司149,231 股,占公司股份总数的0.03%;公司副总经理陈福平直 ...
盛美上海:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
2024-01-28 07:34
证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2024-010 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事、总 经理王坚,副总经理陈福平,董事会秘书罗明珠基于对公司未来发展的信心和对 公司长期投资价值的认可,拟自2024年1月29日起6个月内,通过上海证券交易所 交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,增 持金额合计不低于人民币900万元且不超过人民币1,200万元。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中,将遵守中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增 持计划无法实施的风险。 (二)本次拟增持股份的数量或金额 本次拟增持股份金额合计不低于人民币900万元, ...