证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-003 北京金山办公软件股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京金山办公软件股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回 报"，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任， 公司实际控制人雷军先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回 购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对本公司未来发展前景的信心、对本公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、实际控制人提议回购公司股份的情况 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人雷军先生 提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励。有关回购方案建议如下 ...

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 31 日召开。作为公司的独立董事，根据《北京金山办公软件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京金山办公软件股份有限 公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 我们认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决 程序合法、合规。 公司本次回购股份的实施，有利于维护公司市场形象，保护广大投资者利益， 增强投资者对公司的信心。同时公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激 励计划，有利于公司建立完善的长效激励机制，调动公司员工的积极性，促进公 司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-004 北京金山办公软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内 容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划、股权激励计 划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕；若 未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用 的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将 按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 380 元/股，该价格未超过公司董事会审议通 过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金 ...

本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十四条规定 授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-002 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 ...

关于 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：金山办公 证券代码：688111 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 6 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 1. 上市公司、公司、本公司、金山办公：指北京金山办公软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本次激励计划、激励计划、本计划： 指《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

北京金山办公软件股份有限公司 证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2023-068 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十四 次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 28 日为预 留授予日，向 21 名激励对象授予 19.96 万股限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2023-070 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首 | 33% | | 股票第一个归属期 | 次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首 | 33% | | 股票第二个归属期 | 次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | | 1 本次拟归属股票数量：31,350 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 | 首次 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 二零二三年十二月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 之法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以 ...

（截至预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留授予的分配情况 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注 2：本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：本计划中任何一名激励对象过去 12 个月内获授权益所发行及将发行的股份合计不超过本次激励 计划草案公告时公司有关类别已发行股份的 0.1%。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予数量 | 占股权激励计划总 | 占授予时总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 量的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员 | | | | | | | 1 | CUI YAN | 财务负责人 | 36,000 | 3.60% | 0.008% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心管理人员、技术骨干—中国籍 （含港澳台）员工（20 | | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的 二零二三年十二月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共 ...