湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案二 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | | 议案三 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 19 | | | 议案四 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 20 | | | 议案五 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | | 议案六 《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 24 | | | 议案七 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 25 | | | 议案八 《关于修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》 26 | ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-027 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作用。 聂如琼先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内 科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009 年 12 月至今就职于中山大学孙逸仙 纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时关注公司 经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表 独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性、独 立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重 大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由公司于 2023 年 6 月 29 日举行股东大会完成董事 换届选举产生。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司共计召开了 4 次董 事会会议、3 次股东大会会议，本人作为第一届董事会独立董事，无缺席董事会会 议、股东大会会议的情况，具体如下： （一）个人履历 韩育明先生：1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大 学中医内科专业毕业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1988 年 8 月就职于甘肃省 舟曲县大川中心卫生院中医科，任中医师； ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-029 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《20 ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议 独立董事签名： 丁方飞 沈云樵 聂如琼 年 月 日 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项。 独立董事：丁方飞、沈云樵、聂如琼 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重 大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司第一届董事会独立董事，本人积极参加公司召开的相关会议，在会议 召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会议召 开时，本人对公司的审议事项发表了客观、公正的意见，根据本人的专业知识和工 作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，能够明确、清楚的发表独立意见，为公司董事会科学决策 发挥了重要作用。 （一）出席会议情况 公司第二届董事会独立董事由公司于 2023 年 6 月 29 日举行股东大会完成董事 换届选举产生。自 2023 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-025 湖南南新制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间过半未减持股份 暨减持进展公告 2024 年 5 月 24 日，公司收到持股 5%以上股东广州乾元出具的《关于股份减 持进展告知函》，截至 2024 年 5 月 24 日，本次减持计划实施时间已过半，广州 乾元在本次减持计划期间内尚未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。现将具 体事项公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 1 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州乾元投资管理企业（有限合伙）（以下简称"广 州乾元"）直接持有湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公 司"）43,120,000 股，占公司总股本的 15.71%。其中，22,000,000 股是其在公司 首次公开发行前取得，21,120,000 股是其在公司首发上市后公司实施资本公积 金转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询 函中有关财务事项的专项说明 大华核字【2024】0011011017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有关财务事项的 专项说明 目 录 页 次 一、 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有 关财务事项的专项说明 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询函 中 有 关 财 务 事 项 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011017 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 第 1 页 大华核字【2024】0011011017 号专项核查说 明 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-024 湖南南新制药股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大风险提示 1、核心产品销售收入占比较高的风险。2023 年度，公司核心产品帕拉米韦 氯化钠注射液的销售收入是 66,736.62 万元，占公司当年营业收入的比例是 89.63%。当前，公司核心产品存在可能被纳入集中采购目录等竞争加剧的风险， 可能导致公司核心产品的销售收入下降，进而致使公司营业收入下降的风险。 2、核心产品被仿制导致市场竞争加剧的风险。主导产品被行业竞争者所仿 制是制药企业普遍面临的风险。公司核心产品帕拉米韦氯化钠注射液是国内首款 上市的神经氨酸酶抑制剂注射剂，公司于 2013 年 4 月 5 日取得该产品的新药证 书和药品生产批件，监测期为 5 年，至 2018 年 4 月 4 日届满。专利保护方面， 公司在国内仅取得帕拉米韦三水合物合成方法的专利，并未取得帕拉米韦三水合 物专利在国内的授权，导致该产品 ...