| = | | --- | | اما | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | | | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成。 公司董事长为战略与ESG委员会固有委员，其他委员由董事长、1/2以上 独立董事或者全体董事的1/3提名，并经董事会选举产生。 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（即召集人/主席）一名，由公司董事长担 任。 1 第一条 为适应苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续 发展能力，公司特设立董事会战略与ESG委员会，作为研究、制订、规划 公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制订本苏州泽璟生物制药股份有限公司 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及苏州泽璟生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司、提供相应服务 的证券公司及证券服务机构在公司直接或间接到境外发行证券或者 将其证券在境外上市交易（以下简称"境外发行上市"）相关保密 和档案管理工作，维护公司在境外发行上市过程中的信息安全，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称"《保密法》"）《中华人民共和国档案法》《中华人民 共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》等法律法规的有关规定及《苏州泽璟生物制药股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，特制定《苏 州泽璟生物制药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案 管理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行上市"是指公司在中华人民共和国大陆地区 以外的国家和地区直接或间接发行证券或者将 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | | | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司") 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（以下简 称"本工作细则")。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中"独立非执行董事"的含义一致。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，并应当为不在公司担任高级管理人员 的董事（即非执行董事），其中独立董事应当过半数，且至少包括一名 符合公司股 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 8 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 25 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 | ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职责及分工 | 1 | | 第三章 | 总经理工作机构及工作程序 | 4 | | 第四章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 | 6 | | 第五章 | 报告制度 | 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 高级管理人员的职责及分工 第一节 高级管理人员的职责 第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监 管规则和公司章程，对公司负有下列忠实义务： 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障总经理等高 级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《苏州泽璟生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特 ...

董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 二〇二五年十一月 | | | | | | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和 规范性文件及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本苏州泽璟生物制药股份有 限公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交 易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港证券及期 货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《苏州泽璟生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州泽璟生物制药股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的授权 | 3 | | 第四章 | 股东会会议制度 | 4 | | 第五章 | 股东会的召集 | 5 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第七章 | 股东会的召开 | 8 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第九章 | 会议记录 | 16 | | 第十章 | 附 则 | 17 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程和本议事规则的 规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保障公司股东会能够依法行使 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司（草案） 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 1 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时 2 第一条 为进一步提高苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以 下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》（以下简称"《条 例》"、《内幕消息披露指引》（以下简称"《指引》"）等法律、法 规、部门规章、规范性文件以及《苏州泽璟生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公 ...

泽璟制药：拟发行H股股票并在香港联交所上市。 ...