河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 31 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | | 年度董事会工作报告的议案 | 议案一：关于公司 2023 | 7 | | | 年度监事会工作报告的议案 | 议案二：关于公司 2023 | 8 | | | 年年度报告及摘要的议案 | 议案三：关于公司 2023 | 9 | | | 年度财务决算报告的议案 | 议案四：关于公司 2023 | 10 | | | 年度财务预算报告的议案 | 议案五：关于公司 2024 | 11 | | | 年度利润分配预案的议案 | 议案六：关于公司 2023 | 12 | ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 | 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：仕佳光子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范哲 | 联系电话：025-83387697 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：021-38966585 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"仕佳光子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对仕佳光 子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 公司2023年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-4,754.67万元， 同比下降173.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 6,681.56万元，同比下降270.20%，下降幅度较大。保荐机构知悉上述情况后，通 过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南仕佳光子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 610A008858 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称 "仕佳光子公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《仕佳光子公司 2023 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和上海证券交易所《科创板上市公司自 ...

Financial Performance - 2023 annual revenue was 754.5948 million yuan, a decrease of 16.46% year-over-year [4] - 2023 net profit attributable to shareholders was -47.5467 million yuan, a decrease of 173.97% year-over-year [4] - 2023 operating cash flow was 78.9185 million yuan, a decrease of 41.43% year-over-year [4] - 2024 Q1 revenue was 197.7616 million yuan, an increase of 32.85% year-over-year [5] - 2024 Q1 net profit attributable to shareholders was 8.4432 million yuan, an increase of 364.41% year-over-year [5] Business Segments - Main business segments: optical chips and devices, indoor optical cables, and cable materials [4] - 2023 optical chips and devices revenue was 360.6255 million yuan, a decrease of 17.96% year-over-year [4] - 2023 indoor optical cables revenue was 191.6822 million yuan, a decrease of 12.72% year-over-year [4] - 2023 cable materials revenue was 184.8823 million yuan, a decrease of 17.39% year-over-year [4] - 2024 Q1 optical chips and devices revenue increased by 60%, accounting for over 50% of total revenue [5] Product Development - AWG series products accounted for over 45% of optical chips and devices revenue in 2024 Q1 [5] - DFB product series revenue increased, accounting for nearly 20% of optical chips and devices revenue [5] - 10G DFB laser chip shipments increased, with progress in CW DFB chip validation [5] - Development of high-power 1550nm pulse light sources and TDLAS gas sensing chips [6] - 10G EML and 100G EML development progressing, with 10G EML expected to complete sampling and customer validation in 2024 [6] Market and Customer Focus - 2023 overseas revenue was 161.2991 million yuan, a decrease of 37.01%, accounting for 21.38% of total revenue [4] - AWG components and parallel optical components are mainly for international customers [7] - MPO connector demand is strong due to 400G and 800G deployments, with sufficient material supply secured [7] Future Outlook - Focus on access network chips, high-speed EML for data center AI computing, and gas sensing, radar, and satellite fields [6] - Plans to adjust product and market structure, reduce costs, and expand domestic and international markets [8] - Aim for healthy and rapid growth in revenue and profit in 2024 [8]

请务必阅读正文后的重要声明部分 1 仕佳光子（688313）2023年年报点评 图 2: 公司股权结构及于公司 河南 在空 # 科学 得 麗 提 42.56% 院 提首 Xi 目 波 本図 H 他 台体 技术 试 泉 庆 有限 有限 the sta 公司 公司 দিন 22.37% 6.66% 6.54% 1.83% 57.91% 2.47% 2.22% 仕佳光子 100% _54.55% 100% 100% 100% 100% 河南杰科新材 河南仕佳电子 深圳仕佳光缆 无锡杰科新材 河南仕佳通信 武汉仕佳光电 科有限公司 技术有限公司 科技有限公司 技术有限公司 技术有限公司 料有限公司 100% 100% 100% 100% SJPHOTONSTECHNOLOG 河南仕佳信息技术 仕佳光子（北京）光 深圳市和光同诚 AMERICAINC (美国仕佳) 研究院有限公司 电技术有限公司 科技有限公司 教 据来源：wind，西南证券整理 聚焦光通信行业,业务板块协同发展。公司主营业务为光芯片及器件、室内光缆、钱缆 材料三大板块，产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G 建设等方面。 在光通信 ...

公司报告 | 年报点评报告 多因素影响 23 年业绩 1Q24 扭亏且营收恢复增长 CW 光源已实现小批量出货，光纤连接器快速增长 其他储备产品 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 903.26 | 754.59 | 974.30 | 1,136.35 | 1,261.86 | | 增长率 (%) | 10.51 | (16.46) | 29.12 | 16.63 | 11.04 | | EBITDA( 百万元 ) | 210.41 | 134.14 | 171.06 | 221.03 | 258.78 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 64.29 | (47.55) | 61.04 | 92.49 | 119.79 | | 增长 ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：4 月 12 日，公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年全年 实现营收 7.55 亿元，同比下降 16.46%，实现归母净利润-4754.67 万元，同比 下降 173.97%，实现扣非归母净利润 6681.56 万元，同比下降 270.20%。24Q1 实现营收 1.98 亿元，同比增长 32.85%，归母净利润为 844.32 万元，实现扭亏。 ➢ 需求波动&降价压力导致 2023 年业绩承压，24Q1 实现扭亏为盈：2023 年 宏观环境、行业发展等综合因素导致公司相关产品面临需求波动以及价格压力， 同时，研发费用增加以及计提的资产减值损失&信用减值损失增加，也对利润有 一定影响，使得公司 2023 年全年归母净利润为-4754.67 万元。24Q1，公司归 母净利润 844.32 万元，实现扭亏为盈。2023 年的收入拆分来看，1）光芯片及 期间产品实现营收 3.61 亿元，同比下降 17.96%，毛利率 21.37%，同比下降 14.85pct；2）室内光缆产品实现营收 1.92 亿元，同比下降 12.72%，毛利 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | 研发投入合计 | | 25,755,732.93 | 16.91 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | | 13.02 | -1.78 | | （%） | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 1,468,388,413.48 | 1,477,177,944.58 | -0.60 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,135,437,317.37 | 1,134,738,798.62 | 0.06 | | 权益 | | | | 1、本报告期营业收入 197,761,603.49 元，同比增长 32.85%， 主要系公司立足于行业发展和 市场需求，聚焦主业发展，持续科技创新，加强市 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-010 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了 减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认 的资产减值损失和信用减值损失总额为 2,727.58 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 ...