河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张大明 已离任） 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在 2024年度工作中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博 士生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。 1996 年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。 2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第三届董事会独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申华萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高 级会计师。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第三届董事会独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法 律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024年本人任期内，公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人出席会议 情况如下： | 独立董事 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 应参加股东 | 出席 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席 | 大会次数 | 次数 | | 申华萍 | 4 | 4 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 河南仕佳光子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 河南仕佳光子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年 9 月 修订）》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等国家法律法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本实 施细则。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 河南仕佳光子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王菲） 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在2024年 度工作中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 王菲：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与 固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会集成光 学与纤维光学专业委员会委员。2008 年至今，历任吉林大学副教授、教授。现 任吉林大学教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（鲁平） 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在2024年 度工作中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年7月19日，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会 战略与投资委员会委员、提名及薪酬委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁平：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学与电 子信息学院，电子科学与技术专业，博士研究生学历，二级教授、博士生导师、 楚天英才·卓越工程师、武汉英才、华中卓越学者特聘教授，国家重点研发计划 项目首席科学家、国家线上一流本科课程负责人；IEEE 女工程师武汉分会主席、 SIA 能源工业传感器与应用技术专委会副主任委员、 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 对外担保管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 对外担保管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范河南仕佳光子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高 ...

关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南仕佳光子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仕佳光子 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仕佳光子公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对仕佳光子公司实施于 2024 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度仕 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《审计委员 会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》的要求，认真 审阅了 2023 年内部审计工作报告和 2024 年审计计划，督促公司内部审计机构 严格按照审计计划执行，持续提高内部审计的规范性。董事会审计委员会认为： 公司内部审计工作开展情况良好，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅财务报告并发表意见 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍、独立董事张大明、董事 张志奇组成，由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委员。 公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届选举工作，第四届董事会审计委员会 由独立董事胡卫升、独立董事王菲、董事张志奇组成。公司第四届董事会审计 委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-017 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分 治理规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司 组织架构的议案》和《关于配套修订公司部分治理规则的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引 （2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对章程和部分内部管理 制度文件进行修订。本次对《公司章程》的修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached CNY 1,074,527,562.56, representing a 42.40% increase compared to CNY 754,594,813.06 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 64,933,344.62, a significant recovery from a loss of CNY 47,546,732.37 in 2023, marking a 236.57% increase[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,140,294.19, up 172.05% from a loss of CNY 66,815,576.23 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1436, a substantial increase of 237.02% from a loss of CNY 0.1048 in 2023[25]. - The company's revenue from the optical communication industry reached ¥1,056,457,602.53, with a gross margin of 26.36%, an increase of 7.63 percentage points compared to the previous year[109]. - Revenue from optical chips and devices was ¥606,346,946.80, with a gross margin of 33.39%, reflecting a 12.02 percentage point increase year-on-year[109]. Cash Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares (including tax), with a total expected cash dividend of RMB 27,119,179.68, representing 41.76% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The total number of shares outstanding as of December 31, 2024, is 458,802,328, after deducting 6,816,000 shares held in the repurchase account[182]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 49.81 million, with an average annual net profit of RMB 27.22 million, resulting in a cash dividend ratio of 182.97%[188]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash dividends when conditions are met, with a minimum cash dividend ratio of 10% of the distributable profit[180]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.63% of operating revenue, down from 12.73% in the previous year, indicating a reduction of 3.10 percentage points[25]. - The total R&D investment for the current year is approximately ¥103.43 million, reflecting a 7.71% increase from the previous year's ¥96.03 million[80]. - The company has accumulated a total of 262 intellectual property rights, including 54 invention patents and 165 utility model patents[76]. - The company has developed multiple competitive optical chip products, accumulating a rich patent reserve and industrialization capability[88]. Operational Risks and Management - The company has outlined various operational risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company has strengthened its operational management capabilities, enhancing cost reduction and efficiency improvement efforts, which contributed to increased profitability[26]. - The company has implemented a strict quality control system and achieved multiple management system certifications to mitigate product quality risks[98]. - The company has established a rigorous supply chain management system to ensure procurement safety and cost advantages[51]. Market Trends and Growth - The demand for AI computing power has driven rapid growth in the data communication market, leading to increased customer recognition and product competitiveness[25]. - The global telecom operators are expected to invest a total of $900 billion in network construction from 2021 to 2025, driven by the demand for 400G to 800G upgrades[56]. - The data center capital expenditure from major companies like Meta, Google, Amazon, and Microsoft is projected to reach $297.2 billion in 2025, reflecting a year-on-year growth of 36.8%[57]. - The optical communication chip market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17% from 2025 to 2030, with total sales projected to increase from approximately $3.5 billion in 2024 to over $11 billion by 2030[71]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - There are no special arrangements for corporate governance or other significant matters applicable[10]. - The company has established a compensation and assessment committee to evaluate senior management performance and improve long-term incentive mechanisms[190]. - The company has maintained high standards of corporate governance with the appointment of independent directors[150]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.626 million yuan in environmental protection during the reporting period[194]. - The company has established an environmental management system and has implemented various environmental protection policies[199]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local community projects[193]. - The company has achieved ISO14001 and ISO45001 management system certifications[193]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company is 1,194, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,139, resulting in a combined total of 2,333 employees[174]. - The company has a total of 12 employees with doctoral degrees, 34 with master's degrees, and 243 with bachelor's degrees, indicating a diverse educational background among its workforce[174]. - A total of 15 personnel changes occurred, including the election of new directors and supervisors due to board reorganization[159]. - The company has appointed new senior management personnel and a securities affairs representative[163].