证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 参与公司2023年年度及2024年第一季度业绩说明会投资 参与单位名称 者 会议时间 2024年4月26日 ...

股价表现 事件：4 月 26 日，经纬恒润发布 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年 公司实现营收 46.8 亿元（同比+16.3%），归母净利润-2.17 亿元（同比192.6%），扣非归母净利润-2.84 亿元（同比-334.75%）。2024Q1 公司实现 营收 8.9 亿元（同比+20.3%），归母净利润-1.92 亿元（亏损扩大），扣非 归母净利润-2.2 亿元（亏损扩大）。 公司汽车电子产品布局完善，为未来增长奠定基础。在公司持续高强度 的研发投入下，公司已基本完成整车电控产品的全覆盖布局，多款新产品 量产在即。1）智能驾驶：公司基于 Mobileye EyeQ™6 Lite 芯片的 ADAS 产品于 24 年 Q2 量产；公司 4D 成像雷达已完成 B 样开发，预计 24 年底量 产。2）智能网联：公司采用高通最新一代 5G 芯片获某主流智能纯电车型 定点，预计 24 年年底 SOP；公司国产化 4G T-BOX 产品获得某头部整车厂 定点，预计 2024 年开始量产。3）公司中央域控+区域域控制将在哪吒山海 平台新一代车型上发布，预计 24 年底量产。 风险提示：项目研发进度不 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-041 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请 2024 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人 士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信 额度及授权事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该 授信额度在有效期内可循环使用。 （二）担保情况概述 为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 22 亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度 预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《北京经纬 恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒润科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董 事宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了历次 会议。会议召开和审议情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...

公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 （二）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的总金额为不超过 8 亿元 人民币或等值外币，授权期限自 2 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬 恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会 议事规则》"）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构 及内控审计机构。 公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会审计委员 会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《中华人民共和 国证券法》规定的审计机构，审计团队具备丰富的审计经验和良好的胜任能力， ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11496 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11496号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"经纬恒 润")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11492 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 经纬恒润2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 经纬恒润管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号—— 财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（ 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

Corporate Governance and Share Structure - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital for the fiscal year 2023, as approved by the board of directors[5]. - The company has set up a special voting rights structure, with 8,526,316 Class A shares held by the controlling shareholder, representing 7.11% of total share capital and 31.46% of total voting rights[7]. - The company emphasizes that the introduction of special voting rights aims to ensure the controlling shareholder's influence is not diluted by future share issuances[8]. - The company has established a balance between the controlling shareholder's rights and the interests of Class B shareholders through its special voting rights system[8]. - The company has implemented measures to protect investors' rights while balancing the control of the major shareholder and the interests of B share holders[151]. - The company has a dual-class share structure, with A shares having six times the voting rights of B shares, ensuring control balance[150]. - The company has ensured compliance with the Shanghai Stock Exchange's rules regarding special voting rights, with no reported abuse of these rights by shareholders[153]. - The company has adhered to internal governance regulations as stipulated by the Shanghai Stock Exchange[153]. - The company has implemented a cumulative voting system for board elections to enhance governance and representation[162]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 20%[14]. - The company's revenue for 2023 reached CNY 4,677,580,155, representing a 16.30% increase compared to CNY 4,021,973,596 in 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,663,348,472, representing a 16.16% increase compared to ¥4,014,673,051 in 2022[25]. - The company reported a significant growth in user data, with a notable increase in the adoption of its Electric Power Steering systems and Telematic Box technologies[15]. - The gross margin for the year improved to 35%, up from 30% in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥217,256,574.55, a decrease of 192.17% from ¥146,187,346.80 in the previous year[25]. - The basic earnings per share (EPS) dropped to -¥1.82, a decline of 185.05% compared to ¥2.14 in 2022[26]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to -4.21%, down 10.11 percentage points from 5.90% in 2022[26]. - The company reported a net loss in each quarter of 2023, with the fourth quarter showing a loss of ¥77,045,513.29[29]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2023 was -21,725.66 million RMB, a decrease of 192.17% compared to the same period last year[97]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 300 million, focusing on autonomous driving technologies[14]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 22.88% of operating revenue, an increase of 5.89 percentage points from 16.99% in 2022[26]. - The company has experienced an increase in R&D personnel, leading to a significant rise in R&D expenditures during the reporting period[26]. - Total R&D expenditure increased by 56.57% year-over-year, reaching approximately ¥1.07 billion[78]. - The company has invested significantly in R&D, with a total of 615 applications and 325 granted for various intellectual properties in the current year[76]. - The company is actively investing in the research and development of three electric control systems, covering both passenger and commercial vehicles, as well as pure electric and hybrid directions[48]. - The company is focusing on key technology areas such as intelligent driving and new energy, with ongoing investments in R&D to maintain its competitive edge[97]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share by 2025[14]. - New product launches include the OrienLink AI tool, which integrates data collection and algorithm training[14]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product developments, including advancements in Augmented Reality Head Up Display and Over-the-Air Technology[15]. - The company plans to acquire a local competitor to enhance its product offerings and market reach[14]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio and expand its service offerings in the automotive sector[15]. - The company is actively pursuing international market opportunities, with multiple projects already exported to overseas markets[70]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[116]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating expenses were reduced by 10% due to improved operational efficiencies, contributing to overall profitability[159]. - The company has implemented advanced quality management systems and digital manufacturing technologies to improve product quality and reduce costs[96]. - The company has established three production facilities with a total annual capacity of 41.56 million controllers, enhancing its manufacturing capabilities[96]. - The company has achieved IATF16949 and ISO14001 certifications, ensuring high standards in quality and environmental management[95]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not disclosed any significant risks related to its future plans or development strategies[9]. - The company faces risks related to high customer concentration, potential declines in gross margin, and fluctuations in foreign exchange rates impacting financial performance[102][106]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 600,400 shares to 489 employees to enhance long-term development focus[38]. - The company has established a comprehensive governance structure, holding 3 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period[144]. Shareholder Relations and Remuneration - The company has enhanced investor relations management through various channels, including shareholder meetings and performance briefings[145]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1,883.07 million yuan[157]. - The remuneration distribution for directors and senior management is based on their respective positions and contributions, aligning with the company's performance evaluation[167]. - The company has a clear decision-making process for determining the remuneration of directors and senior management, involving both the board and shareholders[167]. - The company has proposed a share repurchase plan through centralized bidding, reflecting confidence in its stock value[169]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 15% for the next fiscal year, targeting RMB 1.725 billion[14]. - Future outlook indicates a commitment to enhancing its automotive software capabilities, aiming for improved compliance with ASPICE standards[16]. - The company plans to invest in high-performance computing platforms to support large-scale data processing and complex calculations in automotive applications[15]. - The company is focusing on expanding its business through strategic partnerships and investments in various sectors[163].