我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用， 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 独董姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | ...

我们接受委托,对后附的华润微电子有限公司(以下简称"华润 微公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华润微电子有限公司 关于华润微电子有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于华润微电子有限公司2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 华润微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信会 ...

China Resources Microelectronics Limited 我们作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司） （以下简称"华润微"或"公司"）董事会审计合规委员会委员，根据《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照公司《经第八次修订及重列的组 织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《董事会审计合规委员会实施 细则》的相关规定，2023 年度，公司董事会审计合规委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将公司董事会审计合规委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计合规委员会基本情况 公司董事会审计合规委员会由独立董事夏正曙先生、独立董事张志高先生、 董事李巍巍先生 3 位成员组成，其中主任委员由会计专业人士夏正曙先生担任。 上述成员均具有能够胜任审计合规委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定，以及公司《章程》等相关 制度的要求。 二、董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,115,859,042.71, representing a decrease of 9.82% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 33,196,086.59, down 91.27% year-on-year[6]. - The basic earnings per share were CNY 0.0251, reflecting a decline of 91.29% compared to the previous year[6]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0251, down 91.28% year-on-year[6]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥25,167,693.63, significantly down from ¥437,406,400.70 in Q1 2023[21]. - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 1,338,882.33, a decrease from CNY 372,628,766.38 in Q1 2023, reflecting a significant decline in profitability[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,338,882.33 for Q1 2024, down from CNY 373,095,064.72 in the same quarter last year[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 42.36%, amounting to CNY 285,176,720.67[6]. - The total revenue from operating activities was CNY 1,883,407,764.47, down 13.6% from CNY 2,179,525,513.61 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 285,176,720.67, compared to CNY 494,782,685.81 in Q1 2023, indicating a decline of 42.3%[24]. - The company experienced a substantial increase in investment cash outflows, totaling CNY 3,103,671,492.88, compared to CNY 1,451,036,304.62 in the previous year, marking a rise of 114.5%[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 8,978,792,952.32, down from CNY 12,095,963,214.05 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 25.5%[25]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 3,102,859,345.61, compared to a net outflow of CNY 1,429,569,795.26 in Q1 2023, indicating a worsening investment position[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 29,365,019,965.35, a slight increase of 0.51% from the end of the previous year[7]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 13,384,050,926.04, a decrease from RMB 16,107,285,716.59 as of December 31, 2023, indicating a decline of approximately 17.0%[16]. - Total non-current assets increased to ¥15,980,969,039.31 in Q1 2024 from ¥13,107,974,103.59 in Q1 2023, a growth of 21.5%[18]. - Total liabilities decreased slightly to ¥5,578,990,821.41 in Q1 2024 from ¥5,584,810,626.00 in Q1 2023[18]. - Shareholders' equity rose to ¥23,786,029,143.94 in Q1 2024, compared to ¥23,630,449,194.18 in Q1 2023, reflecting an increase of 0.66%[18]. Shareholder Information - The company reported a total of 49,148 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The largest shareholder, China Resources Microelectronics, held 66.41% of the shares, totaling 878,982,146 shares[11]. - The second-largest shareholder, National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd., held 58,832,444 shares[12]. - There were no changes in the shareholder structure due to the transfer of shares or lending activities during the reporting period[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 286,193,224.91, accounting for 13.53% of operating revenue, an increase of 2.14 percentage points[7]. - Research and development expenses rose to ¥286,193,224.91 in Q1 2024, compared to ¥267,200,184.57 in Q1 2023, an increase of 7.93%[21]. Future Outlook - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the quarter[15]. - The company has not provided any specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[15].

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-011 华润微电子有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 1 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-012 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 召开地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 一、 召开会议的基本情况 1 （一） 股东大会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10664 号 华润微电子有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华润微电子有限公司(以下简称"华润微")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利 润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公 ...

华润微电子有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1118 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情 况及目前所处的扩充发展阶段。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-010 一、利润分配预案基本情况 根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公 司"）《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向 投资者分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.118 元（含税）。截至本公告披露 1 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2023 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用， 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旸先生，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中文大学信息 工程专业博士，现就职于光控特斯联（上海）信息科技有限公司，中国通信学会 委 ...

公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及公司《经第八次 修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等 相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议 ...